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El Gobierno creó un Comité contra lavado de dinero y financiación del terrorismo

A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial se determinó que el Comité estará integrado por el coordinador nacional de un Programa dedicado a esas tareas en el Ministerio de Justicia, el representante argentino ante el GAFI y el GAFILAT, el presidente de la Unidad de Información Financiera y el subsecretario de Asuntos Registrales, así como el director nacional de Asuntos Internacionales de la cartera que encabeza Germán Garavano.

Argentina es miembro pleno del GAFI desde el año 2000 y ejerció la presidencia del organismo entre julio de 2017 y junio de 2018.

El Gobierno invitó a la Corte Suprema y la Procuración General de la Nación a designar representantes del organismo que presidirá el ministro Garavano.

Se busca así “conformar un mecanismo de coordinación interinstitucional para la elaboración de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de Lavado de dinero y la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai

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