El lavado de dinero en Israel

Durante muchos años se había visualizado a Israel como una especie de paraíso fiscal, por la laxitud de los controles financieros e inmobiliarios.

Con la adhesión de Israel a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y los compromisos contraídos para evitar el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, se fijaron crecientes controles.

Se dió a conocer la primera sanción impuesta a abogados por no aplicar adecuadamente el Régimen Informativo que obliga a abogados y contadores a individualizar al cliente de una operación inmobiliaria y acreditar el origen de los fondos utilizados en la misma.