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Radio JAI

La Radio Judía de Latinoamérica

" Piensa bien y estará bien "   

El lavado de dinero en Israel

Durante muchos años se había visualizado a Israel como una especie de paraíso fiscal, por la laxitud de los controles financieros e inmobiliarios. Con la adhesión de Israel a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y los compromisos contraídos para evitar el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, se fijaron crecientes controles. Se dió a conocer la primera sanción impuesta a abogados por no aplicar adecuadamente el Régimen Informativo que obliga a abogados y contadores a individualizar al cliente de una operación inmobiliaria y acreditar el origen de los fondos utilizados en la misma.

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