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Allanan casinos de Iguazú por lazos con el terrorismo

Fuentes del procedimiento aclararon que la redada tiene que ver con los clientes de las casas de juego, no con las empresas propietarias de las mismas.

La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina recopiló la información y remitió los alertas a unos 50 bancos, casinos, casas de cambio y financieras de todo el mundo para reconstruir el entramado de “lavado de activos relacionados con el crimen organizado o el financiamiento del terrorismo” del clan, que operaría desde Ciudad del Este, Paraguay.

De acuerdo con un informe publicado hace unos días, los miembros del clan habrían cobrado en un casino de Iguazú supuestos premios por más de 10 millones de dólares y que no habían declarado el ingreso ni el egreso de esos fondos al cruzar la frontera. El informe tuvo el apoyo de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El Clan Barakat está liderado por Assad Ahmad Barakat y mueve sus negocios entre los tres países. Su centro de operaciones es la ex galería Page, ahora galería Uniamérica. De acuerdo al informe de la UIF, el clan está involucrado con “delitos de contrabando, falsificación de dinero y documentos, extorsión, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai

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