La polic\u00eda alemana allan\u00f3 centros de llamadas y arrest\u00f3 a sospechosos en varios pa\u00edses el mes pasado en relaci\u00f3n con supuestas estafas de inversi\u00f3n vinculadas a Israel.<\/p>\n
El 31 de marzo, los agentes allanaron siete centros de llamadas y arrestaron a 18 hombres acusados \u200b\u200bde operar sitios web de comercio en l\u00ednea que supuestamente defraudaron a miles de alemanes y otros ciudadanos. Los detenidos son de Kosovo, Albania y Alemania e incluyen a empleados y directivos del centro de llamadas, seg\u00fan un comunicado de prensa del 6 de abril emitido conjuntamente por la Fiscal\u00eda de Bamberg y la polic\u00eda en el suroeste de Suabia, ambos en Alemania.<\/p>\n
Los sospechosos presuntamente dirig\u00edan los sitios web FXCMarkets, FXOptexGroup, Swissinv24, CFXPoint, IForex24, CodexFX, HBCMarket, CapitalGFX, Investment Department, Tradingmarkets24 y Brokermasters. Las autoridades alegan que los sitios web vendieron a los inversores instrumentos financieros ficticios para estafarles millones de euros.<\/p>\n
Al menos cuatro de estos sitios web operaban utilizando la plataforma Sirix Webtrader dise\u00f1ada por la empresa israel\u00ed Leverate. Leverate se anuncia a s\u00ed mismo como una “ventanilla \u00fanica” para cualquiera que desee iniciar un negocio en la industria del comercio en l\u00ednea, incluso si su conocimiento del sector es m\u00ednimo.<\/p>\n
El Times of Israel inform\u00f3 anteriormente que el mayor accionista de Leverate, Simon Kukes, es un ruso-estadounidense que, seg\u00fan se informa, atrajo el inter\u00e9s del fiscal especial de EE. UU. Robert Mueller en 2018 como uno de varios “estadounidenses con profundos v\u00ednculos con Mosc\u00fa” que dio dinero a Donald Trump. Campa\u00f1a 2016.<\/p>\n
Leverate le dijo a The Times of Israel en un correo electr\u00f3nico que ninguna de las marcas cuyas oficinas fueron allanadas en Kosovo “actualmente recibe nuestros servicios”.<\/p>\n
A principios de marzo, la polic\u00eda alemana allan\u00f3 un conjunto separado de centros de llamadas en Bulgaria donde arrestaron a cinco sospechosos, cuatro hombres y una mujer. Estos presuntos estafadores estaban asociados con los sitios web Trade Capital, Fibonetix, Nobel Trade, Forbslab y Huludox, que supuestamente operaron desde 2018 hasta abril de 2020. Seg\u00fan la polic\u00eda alemana, hubo redadas anteriores contra esta red de fraude en Bulgaria y Serbia en el principios de abril de 2020 , as\u00ed como una segunda incursi\u00f3n en Ucrania en diciembre de 2020.<\/p>\n
Varios de los sitios web supuestamente fraudulentos en Bulgaria operan utilizando la plataforma de comercio en l\u00ednea israel\u00ed conocida como Airsoft Technologies. Airsoft proporciona a los corredores potenciales todo lo que necesitan para establecer un negocio en l\u00ednea especializado en el comercio de divisas, contratos por diferencia (CFD) o instrumentos de criptomonedas, seg\u00fan el material de marketing de Airsoft.<\/p>\n
Esto incluye \u201cservicio de desarrollo, gerentes de proyectos dedicados y soporte t\u00e9cnico completo en l\u00ednea\u201d, as\u00ed como tecnolog\u00eda de marketing de back-office y \u201creferencias\u201d a procesadores de pagos. The Times of Israel ha visto al menos un contrato con un corredor en el que Airsoft tom\u00f3 una parte de los ingresos en curso del sitio web. Una gran cantidad de clientes de Airsoft han sido objeto de advertencias reguladoras en todo el mundo.<\/p>\n
En Israel, Airsoft est\u00e1 dirigido por un hombre llamado Shay Benhamou. Seg\u00fan los informes, la compa\u00f1\u00eda es propiedad de miembros de la familia Hadjadj, inmigrantes recientes a Israel desde Marsella, Francia.<\/p>\n
Cuando fue contactado por The Times of Israel, Benhamou respondi\u00f3 en nombre de la firma, \u201cAirsoft es estrictamente un proveedor de servicios tecnol\u00f3gicos para clientes externos. Airsoft est\u00e1 obligado por la confidencialidad a no divulgar los detalles de sus clientes “.<\/p>\n
Seg\u00fan la polic\u00eda alemana , Trade Capital, Fibonetix, Nobel Trade, Forbslab y Huludox han defraudado conjuntamente a los inversores con decenas de millones de euros.<\/p>\n
La polic\u00eda describe las empresas de inversi\u00f3n en l\u00ednea como las que invadi\u00f3 tanto en Bulgaria como en Kosovo como un flagelo generalizado que afecta a miles de inversores en Alemania y a muchos otros en toda Europa.<\/p>\n
“La estructura b\u00e1sica del crimen es la misma”, dijo la polic\u00eda alemana en un comunicado. \u201cLos estafadores les dicen a los inversores que est\u00e1n negociando con un instrumento financiero en particular. En el pasado, este instrumento eran opciones binarias. Actualmente, se trata de CFD, forex y criptomonedas “.<\/p>\n
Pero la inversi\u00f3n es ficticia, seg\u00fan la polic\u00eda.<\/p>\n
\u201cLos fondos depositados nunca se transfieren a los mercados de capitales y la plataforma comercial visible para el cliente es un enga\u00f1o puro\u201d, alegaron las autoridades alemanas. En muchos casos, los inversores pierden todo su dinero, supuestamente al perder operaciones, dijeron los fiscales.<\/p>\n
Israel ha sido un importante centro de estafas de inversi\u00f3n en l\u00ednea, que tambi\u00e9n operan desde Chipre y en toda Europa del Este. Las opciones binarias fueron prohibidas a trav\u00e9s de la legislaci\u00f3n de la Knesset en octubre de 2017, en gran parte como resultado de los informes de investigaci\u00f3n de The Times of Israel que comenzaron con un art\u00edculo de marzo de 2016 titulado ” Los lobos de Tel Aviv “. Desde entonces, algunos estafadores han cambiado a esquemas que involucran operaciones de cambio, CFD o especulaci\u00f3n con criptomonedas.<\/p>\n
En el apogeo de la industria, cientos de empresas emplearon a miles de israel\u00edes y supuestamente expulsaron a miles de v\u00edctimas en todo el mundo. Las empresas enga\u00f1aban a las v\u00edctimas haci\u00e9ndoles creer que estaban invirtiendo con \u00e9xito y ganando dinero, y las alentaban a depositar m\u00e1s y m\u00e1s en sus cuentas, hasta que la empresa les hac\u00eda perder operaciones o cortar el contacto con el inversor y desaparec\u00eda con todos o casi todos. de su dinero.<\/p>\n
La polic\u00eda israel\u00ed no ha procesado a casi ning\u00fan estafador de inversiones en l\u00ednea, a pesar de que la industria ha empleado a miles de israel\u00edes que han defraudado miles de millones de d\u00f3lares a las v\u00edctimas en todo el mundo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La polic\u00eda alemana allan\u00f3 centros de llamadas y arrest\u00f3 a sospechosos en varios pa\u00edses el mes pasado en relaci\u00f3n con supuestas estafas de inversi\u00f3n vinculadas a Israel. El 31 de marzo, los agentes allanaron siete centros de llamadas y arrestaron a 18 hombres acusados \u200b\u200bde operar sitios web de comercio en l\u00ednea que supuestamente defraudaron a miles de alemanes y otros ciudadanos. Los detenidos son de Kosovo, Albania y Alemania e incluyen a empleados y directivos del centro de llamadas, seg\u00fan un comunicado de prensa del 6 de abril emitido conjuntamente por la Fiscal\u00eda de Bamberg y la polic\u00eda en el suroeste de Suabia, ambos en Alemania. Los sospechosos presuntamente dirig\u00edan los sitios web FXCMarkets, FXOptexGroup, Swissinv24, CFXPoint, IForex24, CodexFX, HBCMarket, CapitalGFX, Investment Department, Tradingmarkets24 y Brokermasters. Las autoridades alegan que los sitios web vendieron a los inversores instrumentos financieros ficticios para estafarles millones de euros. Al menos cuatro de estos sitios web operaban utilizando la plataforma Sirix Webtrader dise\u00f1ada por la empresa israel\u00ed Leverate. Leverate se anuncia a s\u00ed mismo como una “ventanilla \u00fanica” para cualquiera que desee iniciar un negocio en la industria del comercio en l\u00ednea, incluso si su conocimiento del sector es m\u00ednimo. El Times of …<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":99229,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-99228","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-europa"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99228","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99228"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99228\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/99229"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99228"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99228"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99228"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}