Como continuaci\u00f3n de mis tres art\u00edculos anteriores que han abordado el tema de los ataques terroristas en la Argentina, en 1992 a la embajada de Israel y en 1994 a la sede de la AMIA, ambos en Buenos Aires, y del accionar y responsabilidad criminal que recae sobre los mismos en la Rep\u00fablica Isl\u00e1mica de Ir\u00e1n y su ac\u00f3lito liban\u00e9s la organizaci\u00f3n terrorista Hezbollah, el presente expondr\u00e1 la estructura financiera montada en la regi\u00f3n tripartita entre Argentina, Brasil y Paraguay, conocida como la “Triple Frontera”. <\/p>\n
En las \u00faltimas horas se ha anunciado una serie de medidas de investigaci\u00f3n financiera que llevar\u00e1 a cabo las autoridades impositivas argentinas, en el marco de la lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en el centro de la cuesti\u00f3n est\u00e1n las actividades en la Triple Frontera, por parte del llamado “Clan Barakat”. <\/p>\n
A modo introducci\u00f3n, la inmigraci\u00f3n libanesa en Latinoam\u00e9rica se dio por primera vez a finales del Siglo XIX, en particular hacia la Argentina y Brasil, algo que est\u00e1 demostrado en los archivos de la Direcci\u00f3n Nacional de Migraciones argentina que documenta que m\u00e1s de 80 mil inmigrantes provenientes de L\u00edbano y Siria, arribaron al R\u00edo de la Plata entre 1880 y 1925. <\/p>\n
Pas\u00f3 medio siglo para que se diera otra ola migratoria proveniente del L\u00edbano, que viv\u00eda entre 1975 y 1990 una cruenta guerra civil. Aprovechando esta coyuntura, a mediados de la d\u00e9cada de 1980 la organizaci\u00f3n libanesa chiita Hezbollah comenz\u00f3 su labor de capacitaci\u00f3n de j\u00f3venes de ascendencia libanesa, musulmanes chiitas, e ir constituyendo c\u00e9lulas, un claro ejemplo de este accionar de cl\u00e9rigos de esa rama del Islam, es la de Mohsen Rabbani, qui\u00e9n lleg\u00f3 en 1983. <\/p>\n
Buenos Aires, se constituy\u00f3 a partir de la presencia y actividad de Rabbani en base operativa y log\u00edstica del Hezbollah y de la inteligencia iran\u00ed, y la regi\u00f3n de la Triple Frontera en el centro de apoyo financiero. El auge de este punto tripartito compuesto por, Ciudad del Este en Paraguay, Foz Iguaz\u00fa en Brasil e Iguaz\u00fa en Argentina, que se origina a finales de los 70 y va creciendo hasta convertirse en uno de los centros comerciales m\u00e1s grande de Sudam\u00e9rica. <\/p>\n
Junto con ese crecimiento del comercio l\u00edcito, creci\u00f3 el il\u00edcito, en sus diferentes expresiones: tr\u00e1fico de drogas y armas, falsificaci\u00f3n de documentos, fraudes, contrabando, tr\u00e1fico de personas y lavado de activos. Tambi\u00e9n fue en aumento la poblaci\u00f3n musulmana, en particular chiita, y con ello la apertura de instituciones culturales, de fomento y educativas, y religiosas, as\u00ed es como se levant\u00f3 la mezquita Profeta Mahoma en Ciudad del Este, patrocinada por Mohammad Yousef Abdala, uno de los primeros agentes del Hezbollah en esa regi\u00f3n a mediados de 1980. <\/p>\n
En los anteriores art\u00edculos, mencion\u00e9 a este personaje junto a Salman el Reda y a Farouk Omairi, se\u00f1alados como algunos de los principales agentes de la organizaci\u00f3n terrorista libanesa en aquella regi\u00f3n. Tambi\u00e9n hice referencia a las agencias de turismo que funcionaban como pantallas, por ejemplo, Piloto Turismo, propiedad de Abdala y Omairi, quienes eran parte importante de la denominada “Red Barakat”, cuya cabeza era Assad Barakat, el representante director del mismo l\u00edder del Hezbollah, Hassan Nasrallah. <\/p>\n
Hoy las autoridades de investigaci\u00f3n financiera de la Argentina han iniciado un procedimiento que debi\u00f3 realizarse hace al menos veinte a\u00f1os, es decir, atacar el sistema nervioso de la organizaci\u00f3n terrorista libanesa, su red financiera, y para muchos hoy se hace conocido el “Clan Barakat”. <\/p>\n
Pues bien, Barakat lleg\u00f3 al Paraguay en 1985 y pronto se convirti\u00f3 en un prominente representante de la colectividad libanesa y exitoso comerciante. En sus inicios, vivi\u00f3 en lado brasile\u00f1o, en Foz, y diariamente cruzaba el puente de la Amistad hacia Ciudad del Este. <\/p>\n
Su primer comercio fue, Casa Apollo, que se dedicaba a la comercializaci\u00f3n de electrodom\u00e9sticos a nivel mayorista, y estaba ubicado en la Galer\u00eda Page. A posteriri abri\u00f3, Barakat Importaci\u00f3n & Exportaci\u00f3n Ltd., que utiliz\u00f3 para recaudar fondos para el Hezbollah. <\/p>\n
Las empresas de Barakat ten\u00edan el objetivo tambi\u00e9n de transferir informaci\u00f3n, la circulaci\u00f3n de d\u00f3lares falsos, el contrabando inform\u00e1tico y la ciberpirater\u00eda, y recaudar donaciones forzadas de dinero de comerciantes de Ciudad del Este. <\/p>\n
No hay duda que Barakat era miembro del ala terrorista de la organizaci\u00f3n libanesa, transmitiendo toda informaci\u00f3n sensible, para las actividades en la regi\u00f3n, a la Divisi\u00f3n de Asuntos Internacionales de Hezbollah en el L\u00edbano. En el 2000, asisti\u00f3 a una reuni\u00f3n de la organizaci\u00f3n, llevada a cabo en la Triple Frontera, donde se analizaron objetivos israel\u00edes. <\/p>\n
Un a\u00f1o despu\u00e9s, tras los ataques del 11 de septiembre en New York, las autoridades paraguayas con apoyo de las agencias estadounidenses, llevaron a cabo un allanamiento a la Galer\u00eda Page, y en particular al local Casa Apollo, de Barakat, donde se encontraron elementos probatorios de su directa vinculaci\u00f3n con Hezbollah, como ser: un recibo de la mencionada organizaci\u00f3n terrorista fechada el a\u00f1o anterior, por u$s.3,5 millones girados por Barakat, archivos electr\u00f3nicos y cerca de 60 videos que ilustraban operaciones de Hezbollah con explosivos, y cientos de recibos de la Fundaci\u00f3n M\u00e1rtires del Hezbollah. Como consecuencia del operativo, fue detenido el asistente ejecutivo de Barakat, Sobhi Fayyad. <\/p>\n
Pero las actividades de Barakat no se limitaron a suelo paraguayo, en Iquique, zona franca en Chile, abri\u00f3 en el 2001 dos empresas pantalla, Saleh Trading Ltd. Y Barakat Ltd. Importaci\u00f3n & Exportaci\u00f3n, el objeto de las mismas, el lavado de activos de sus actividades en la regi\u00f3n de la Triple Frontera. Esto dio lugar a una investigaci\u00f3n por terrorismo por parte del Ministerio del Interior de Chile. <\/p>\n
Tambi\u00e9n sus nexos comerciales y financieros se extendieron a New York y a Miami, montando empresas ficticias para recibir remesas internacionales, y se registran al menos media docena de viajes del nombrado a los EE.UU. <\/p>\n
En el 2002, Barakat fue arrestado por las autoridades federales brasile\u00f1as, y con su detenci\u00f3n qued\u00f3 al descubierto su relaci\u00f3n con la mezquita Husseinia Im\u00e1n Al Jomeini de Foz Iguaz\u00fa, donde fue subdirector financiero de la misma. <\/p>\n
Las acciones de Barakat tambi\u00e9n trascend\u00edan el marco continental, por ejemplo sus planes en Africa, en particular Angola, donde agentes del Hezbollah viajaban regularmente munidos de pasaportes paraguayos falsos, y a\u00fan estando detenido, sigui\u00f3 vinculado con las Tr\u00edadas chinas de Hong Kong, en el comercio il\u00edcito de la pirater\u00eda inform\u00e1tica, en la ruta Hong Kong-Iquique- Ciudad del Este. <\/p>\n
En el 2003, la Justicia argentina solicito su detenci\u00f3n con miras a su extradici\u00f3n, por su accionar respecto a los ataques terroristas de 1992 y 1994, sin embargo, Brasil lo extradit\u00f3 al Paraguay, donde fue condenado por evasi\u00f3n fiscal, y en el 2007 el gobierno de Asunci\u00f3n le quit\u00f3 la ciudadan\u00eda paraguaya. <\/p>\n
Dos de sus hermanos, Hatim y Hamzi Barakat, se encargaron de la Galer\u00eda Page y los negocios en Chile, su primo se hizo responsable de las actividades financieras y por ende, de las recaudaciones y giro de transferencias hacia Oriente Medio. <\/p>\n
Con Barakat encarcelado, Ali Muhammad Kazan qued\u00f3 como l\u00edder del Hezbollah en la Triple Fontera, secundado por Muhammad Chamas y Saleh Fayyad en el \u00e1rea de contrainteligencia. <\/p>\n
Hace casi 15 a\u00f1os, las investigaciones llevadas a cabo, probaron que desde 1995 hasta 2003, Barakat env\u00edo m\u00e1s de u$s. 50 millones al Hezbollah, incluso se secuestr\u00f3 una carta firmada por el l\u00edder de la organizaci\u00f3n, Hassan Nasrallah, donde expresaba su gratitud a Barakat por su colaboraci\u00f3n en el programa “Protecci\u00f3n para Hermanos y M\u00e1rtires”. <\/p>\n
La red del Clan Barakat, tranquilamente puede ser definida como el puesto de mando regional del Hezbollah, por eso, a mi criterio, se tard\u00f3 en demas\u00eda en implementar las reciente publicitadas medidas de las autoridades fiscales argentinas, pero no hay duda que deben ser aplicadas a fondo, pues reitero, la estructura financiera de toda organizaci\u00f3n terrorista es el sistema nervioso que debe ser desbaratado para prevenir y neutralizar todo accionar criminal, por eso tomando una frase popular, ” mejor tarde que nunca.”. <\/p>\n
Levi Ben David<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Como continuaci\u00f3n de mis tres art\u00edculos anteriores que han abordado el tema de los ataques terroristas en la Argentina, en 1992 a la embajada de Israel y en 1994 a la sede de la AMIA, ambos en Buenos Aires, y del accionar y responsabilidad criminal que recae sobre los mismos en la Rep\u00fablica Isl\u00e1mica de Ir\u00e1n y su ac\u00f3lito liban\u00e9s la organizaci\u00f3n terrorista Hezbollah, el presente expondr\u00e1 la estructura financiera montada en la regi\u00f3n tripartita entre Argentina, Brasil y Paraguay, conocida como la “Triple Frontera”. En las \u00faltimas horas se ha anunciado una serie de medidas de investigaci\u00f3n financiera que llevar\u00e1 a cabo las autoridades impositivas argentinas, en el marco de la lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en el centro de la cuesti\u00f3n est\u00e1n las actividades en la Triple Frontera, por parte del llamado “Clan Barakat”. A modo introducci\u00f3n, la inmigraci\u00f3n libanesa en Latinoam\u00e9rica se dio por primera vez a finales del Siglo XIX, en particular hacia la Argentina y Brasil, algo que est\u00e1 demostrado en los archivos de la Direcci\u00f3n Nacional de Migraciones argentina que documenta que m\u00e1s de 80 mil inmigrantes provenientes de L\u00edbano y Siria, arribaron al R\u00edo de la Plata entre 1880 y …<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":9538,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-9536","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-causa-amia"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9536","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9536"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9536\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9536"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9536"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9536"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}