En enero de este a\u00f1o la justicia reactiv\u00f3 la investigaci\u00f3n sobre los movimientos de dinero del fallecido fiscal Alberto Nisman y de su familia. En el marco del expediente por presunto lavado de dinero, el juez federal Marcelo Mart\u00ednez De Giorgi hab\u00eda ordenado embargar las cuentas bancarias de Sara Garfunkel, Sandra Nisman -madre y hermana del ex fiscal, respectivamente-, y de Diego Lagomarsino, procesado como coautor del homicidio d el ex titular de la UFI AMIA. Pero la Sala I de la C\u00e1mara Federal revoc\u00f3 las medidas cautelares y orden\u00f3 realizar un nuevo c\u00e1lculo.<\/p>\n
Hace seis a\u00f1os, despu\u00e9s de que el cuerpo de Nisman fue hallado sin vida en su departamento de Puerto Madero, la justicia comenz\u00f3 a investigar los bienes del grupo familiar del ex fiscal, de Diego Lagomarsino y de Claudio Pic\u00f3n. Entonces, se requirieron detalles de declaraciones juradas y todo lo vinculado a la conformaci\u00f3n patrimonial. Las medidas se impulsaron en el marco de una investigaci\u00f3n por presunto lavado de dinero.<\/p>\n
El juez Mart\u00ednez De Giorgi orden\u00f3 en enero una serie de medida patrimoniales sobre la madre y la hermana de Nisman, con el fin de \u201cevitar que los imputados pudieran continuar obteniendo un beneficio de lo que podr\u00eda ser producto de un il\u00edcito\u201d, sostiene la resoluci\u00f3n de doce p\u00e1ginas a la que accedi\u00f3 Clar\u00edn.<\/p>\n
El magistrado se\u00f1al\u00f3 que el paquete de medidas de prueba ordenadas -entre ellas el embargo y congelamiento de cuentas bancarias- ten\u00eda como finalidad \u201cestablecer una evoluci\u00f3n econ\u00f3mica hist\u00f3rica de los ingresos y egresos de Sara Garfunkel y Sandra Ruth Nisman, los se\u00f1ores Diego \u00c1ngel Lagomarsino y Claudio Pic\u00f3n, como tambi\u00e9n el se\u00f1or Alberto Natalio Nisman\u201d. Por ello, se le encomend\u00f3 a la Direcci\u00f3n de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado que efect\u00fae a trav\u00e9s del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial especializado en casos de corrupci\u00f3n y delitos contra la administraci\u00f3n P\u00fablica, un estudio sobre ellos.<\/p>\n
En esta pericia contable se recomend\u00f3 tener en cuenta \u201cla informaci\u00f3n que surge de las bases de ANSES, AFIP, BCRA, NOSIS, FIDELITAS, VERAZ, y cualquier otra que pueda resultar una fuente accesible de datos, a cuyo fin deber\u00e1n ser consultadas\u201d.<\/p>\n
Acompa\u00f1ando estas medidas, y con el objetivo de conocer en detalle los bienes declarados por Alberto Nisman, el juez requiri\u00f3 al Juzgado Nacional Civil 99 la lista del acervo hereditario en el marco de la sucesi\u00f3n del fiscal.<\/p>\n
Al analizar esas medidas, la Sala I de la C\u00e1mara Federal porte\u00f1a sostuvo ahora que “la traba de un embargo preventivo sobre la totalidad del patrimonio de los encartados luce desmesurada”. Entonces, los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens revocaron los embargos sobre el patrimonio de la madre y de la hermana de Alberto Nisman y las medidas dictadas sobre las cuentas bancarias.<\/p>\n
Los camaristas indicaron que las medidas cautelares “que ata\u00f1en espec\u00edficamente a los bienes que hubieran sido instrumento o producto del delito, no permiten avanzar sobre el patrimonio de los imputados si no existe una vinculaci\u00f3n l\u00f3gica entre los bienes afectados y la hip\u00f3tesis de lavado de activos formulada en la pesquisa”, sostiene la resoluci\u00f3n a la que accedi\u00f3 Clar\u00edn.<\/p>\n
Bajo la misma l\u00ednea de investigaci\u00f3n, el juez Mart\u00ednez De Giorgi hab\u00eda ordenado la intervenci\u00f3n de un conjunto de empresas: \u201cPalermopack S.A.\u201d Starpack S.A.\u201d y \u201cEasy Pack\u201d, y la designaci\u00f3n de un interventor veedor informante por el plazo de doce meses, todas ellas vinculadas a Claudio Pic\u00f3n.<\/p>\n
En su oportunidad, se hab\u00eda se\u00f1alado que hab\u00eda sumas elevadas de dinero que se desprendieron de documentaci\u00f3n personal e informaci\u00f3n recogida de la computadora de Alberto Nisman, que no lograban justificarse. Las pruebas se incorporaron al expediente por lavado de dinero. All\u00ed, se determin\u00f3 que hab\u00eda un fideicomiso de unos 60 mil pesos, gastos de tarjeta de cr\u00e9dito por unos 40 mil y expensas en d\u00f3lares por lotes exclusivos en Punta del Este.<\/p>\n
Por tal motivo, los jueces de la Sala I plantearon que este expediente, “se circunscribe en principio a: los fondos depositados en la cuenta del Banco Merrill Lynch (unos 600.000 d\u00f3lares), el dinero ingresado al \u201cFideicomiso Dorrego” (de departamentos), determinados bienes registrables (un autom\u00f3vil marca Audi y terrenos en Uruguay) y ciertas empresas (en virtud de dep\u00f3sitos detectados y de que una de ellas figura como titular del veh\u00edculo que fue se\u00f1alado)”.<\/p>\n
Por tal motivo, entendieron que las normas utilizadas para ordenar los embargos preventivo “no permiten sustentar el embargo dispuesto sobre el patrimonio de los encausados en su totalidad (bienes inmuebles, muebles registrables y cuentas bancarias), tal como ha sido ordenado por el magistrado instructor”, concluy\u00f3 la C\u00e1mara.<\/p>\n
En esta l\u00ednea ordenaron recalcular el monto del embargo y que se aplique una “suma concreta”, en relaci\u00f3n a la imputaci\u00f3n que recae sobre la familia de Nisman.<\/p>\n
La causa por lavado de dinero estaba en el juzgado a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, pero desde su jubilaci\u00f3n es Mart\u00ednez De Giorgi quien subroga el cargo.<\/p>\n
El t\u00e9cnico inform\u00e1tico y los familiares de Nisman figuran como cotitulares de una cuenta bancaria en el banco Merril Lynch de Nueva York, que seg\u00fan indic\u00f3 la imputaci\u00f3n judicial habr\u00eda omitido su condici\u00f3n de funcionario del fallecido fiscal, quien como apoderado de esa cuenta se inscribi\u00f3 como lawyer on practice (abogado en ejercicio). Fue ese el puntapi\u00e9 de la investigaci\u00f3n a la que luego se le sumaron otros bienes bajo la mira: otra cuenta bancaria en el Uruguay, tres lotes exclusivos en Punta del Este y un fideicomiso en Capital Federal.<\/p>\n
Por Luc\u00eda Salinas para Clar\u00edn.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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