La red, comandada por Nasser Abbas Bahmad, camuflaba gran cantidad de toneladas de droga en contenedores de carb\u00f3n. En la investigaci\u00f3n participaron las agencias de seguridad de Brasil, Paraguay y Estados Unidos<\/p>\n
La organizaci\u00f3n criminal ma\u0301s grande que se haya detectado en Am\u00e9rica Latina dedicada al env\u00edo de coca\u00edna de m\u00e1xima pureza desde Ciudad del Este fue desarticulada a trav\u00e9s de una investigaci\u00f3n realizada por agencias de seguridad de Brasil, Paraguay y Estados Unidos. Los detalles de la investigaci\u00f3n fueron dados a conocer recientemente por la cadena de noticias Al-Arabiya. El medio \u00e1rabe se\u00f1al\u00f3 como principal responsable de la red criminal al ciudadano liban\u00e9s Nasser Abbas Bahmad, radicado en Ciudad del Este y estrechamente vinculado con la organizaci\u00f3n terrorista Hezbollah.<\/p>\n
La red conducida por Bahmad se hab\u00eda establecido en la zona de Triple Frontera, entre Paraguay, Argentina y Brasil en el a\u00f1o 2014. Seg\u00fan informaci\u00f3n dada a conocer por agencias de seguridad estadounidenses antes del traspaso de mando presidencial en Washington, varias de sus operaciones podr\u00edan haber contado con cobertura de elementos de fuerzas de seguridad de Paraguay.<\/p>\n
La informaci\u00f3n que trascendi\u00f3 de las mismas fuentes es que Bahmad lleg\u00f3 a la Triple Frontera junto con Khalil Chams el-Din, alias \u201cDr. Armando\u201d a quien se relaciona con el local \u201cChamsonic\u201d de Ciudad del Este y a quien se vincula con actividades il\u00edcitas del grupo criminal PCC en Sao Paulo. Otras personas allegadas a Bahmad son Milad Nehme y Mohamed Badr el-Din. Un tercer hombre que es un ciudadano jordano a quien se conoce como \u201cel maestro de las maletas\u201d, pues ser\u00eda capaz de preparar env\u00edos de 20 Kg de sustancias il\u00edcitas por valija y contaba con arreglos en los aeropuertos de Ciudad del Este, Asunci\u00f3n y Sao Paulo. A trav\u00e9s de ese individuo, Bahmad habr\u00eda enviado varias maletas de 20 kilogramos de coca\u00edna a Beirut en env\u00edos de carb\u00f3n no detectadas por perros de la guardia aduanera.<\/p>\n
El objetivo de la c\u00e9lula financiera de Hezbollah era crear una l\u00ednea de transporte para distintos cargamentos de gran cantidad de toneladas de droga que se camuflaban en contenedores de carb\u00f3n desde Am\u00e9rica Latina a distintos puntos del mundo. El il\u00edcito alcanzo las 12 toneladas de coca\u00edna y fue el equivalente a la operaci\u00f3n ma\u0301s grande en materia antidrogas de la historia de la regi\u00f3n. Bahmad es considerado por las autoridades estadounidenses, brasile\u00f1as y paraguayas como una figura clave en materia de lavado, tr\u00e1fico y financiamiento en la Organizaci\u00f3n de Seguridad Externa de Hezbollah<\/p>\n
Seg\u00fan una publicaci\u00f3n de la primera semana de enero, Al-Arabiya sindica tambie\u0301n a Hanan Hamdan como l\u00edder de la organizaci\u00f3n, la mujer quedo\u0301 registrada por primera vez en la regi\u00f3n en el aeropuerto internacional de Guarulhos, Sao Paulo; cuando estuvo en transito el 25 de noviembre de 2016 mientras viajaba desde Beirut hacia Asunci\u00f3n del Paraguay. Fuentes de migraciones paraguayas indicaron que Hanan Hamdan sali\u00f3 de Paraguay el 23 de diciembre de 2016 con destino a Teher\u00e1n para regresar a Asunci\u00f3n casi un a\u00f1o despu\u00e9s, aunque en esa oportunidad viaj\u00f3 a Paraguay desde S\u00eddney, Australia; el 5 de diciembre de 2017 e ingres\u00f3 a Brasil desde Paraguay utilizando el paso del Puente Fronterizo de la Amistad. Su ingreso a Brasil qued\u00f3 registrado el 27 de diciembre de 2017, desde donde el 31 de ese mes embarco hacia Beirut en un vuelo de Qatar Airways v\u00eda Doha.<\/p>\n
Agentes de inteligencia y narcotr\u00e1fico de Paraguay consideraron en ese momento que Hamdan era un elemento de alta importancia en una c\u00e9lula de Hezbollah por lo que procedieron a registrar todos los movimientos de la mujer que viajaba utilizando un pasaporte australiano n\u00famero PA2925860. Seg\u00fan el informe de inteligencia al que accedi\u00f3 Infobae, se registr\u00f3 copia de su ticket de vuelo y del hotel donde se hospedo durante cinco noches junto a un hombre con el que se reuni\u00f3 en la ciudad de Foz do Iguaz\u00fa. En consonancia con los elementos probatorios colectados y la documentaci\u00f3n aportada por el hotel a las autoridades, Hannan Hamdan se presentaba como titular de una Compa\u00f1\u00eda de importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n, pero alli hab\u00eda un dato que no encajaba para las autoridades pues dicha compa\u00f1\u00eda fue creada originalmente en Irak en febrero de 2018, su nombre comercial es \u201cGTG Global Trading Group\u201d. Investigaciones posteriores dieron cuenta que tal compa\u00f1\u00eda era una empresa encubierta de Hezbollah que operaba como tel\u00f3n de la estructura de tr\u00e1fico de armas y drogas de la organizaci\u00f3n terrorista en varios pa\u00edses. En otras palabras, se trataba de una empresa fantasma para brindar fachada y cobertura a las actividades criminales del grupo en Am\u00e9rica Latina, \u00c1frica y Europa.<\/p>\n
Investigaciones realizadas por funcionarios paraguayos y brasile\u00f1os pudieron establecer que los contenedores usados por GTG Global llevaban ma\u0301s de un a\u00f1o de ingresados en ambos pa\u00edses para almacenar la coca\u00edna que era mezclada con carb\u00f3n vegetal que daba visos de carb\u00f3n normal para uso del Narguile (conocida como pipa de agua \u00e1rabe).<\/p>\n
Un mes y medio despu\u00e9s de que esos contenedores deb\u00edan haber sido verificados (lo que gener\u00f3 dudas de connivencia de las autoridades, dado que no hab\u00eda motivo para tanto retraso en su apertura) se pudo constatar que conten\u00edan 12 toneladas de carb\u00f3n embolsado con la marca \u201cGarden Shisha\u201d de la empresa Global Trading Group. El nombre registrado por las autoridades como el due\u00f1o de la carga fue el de Nasser Bahmad, actual pr\u00f3fugo de la justicia y de quien se cree que esta residiendo en L\u00edbano desde que escap\u00f3 de Paraguay .<\/p>\n
Fuentes estadounidenses atribuyeron la demora en la verificaci\u00f3n de esos contenedores a que despu\u00e9s de cinco meses de inspeccionar un cargamento de GTG, tres colombianos fueron detenidos en julio de 2018, mientras intentaban contrabandear un cargamento de coca\u00edna camuflado tambi\u00e9n en carb\u00f3n como inform\u00f3 Infobae.<\/p>\n
En esos di\u0301as surgi\u00f3 tambie\u0301n el nombre de Hassan Mohsen Mansour, quien tiene doble ciudadan\u00eda libanesa-canadiense y hab\u00eda sido detenido en enero de 2016 por cargos similares en Miami dada su participaci\u00f3n con tres empresas colombianas acusadas de tr\u00e1fico de drogas y lavado de dinero a trav\u00e9s de dos bancos en el sur de la Florida. Con el arresto de Mansour, varios il\u00edcitos dejaron de producirse en Colombia por un corto lapso de tiempo, no obstante, Hezbollah dispon\u00eda de los mismos arreglos en Paraguay. Asi\u0301, ante la detenci\u00f3n de Mansour, Hezbollah busc\u00f3 una nueva alternativa y Bahmad apareci\u00f3 en el mismo per\u00edodo en que se fund\u00f3 la empresa Global Trading Group-, como otra empresa de fachada para operar en la regi\u00f3n.<\/p>\n
GTG tiene su sede en central en S\u00eddney, pero fue registrada en Irak, dispone de filiales en Beirut, Berl\u00edn y Londres y tambi\u00e9n ten\u00eda oficinas en Guinea, Paraguay y Brasil. El historial comercial de la empresa muestra que los due\u00f1os de Global Trading Group en Paraguay eran los libaneses Nasser Bahmad y Ali Fawaz, quien tiene nacionalidad paraguaya y resid\u00eda en la zona de Triple Frontera. La Compa\u00f1\u00eda fue conformada en Paraguay como una Sociedad An\u00f3nima el 4 de mayo de 2017 (lo que no condice con la fecha de constituci\u00f3n de la empresa madre en Irak que fue en fecha posterior), en su constituci\u00f3n intervino la escribana Mar\u00eda Rufina Zaracho Bogado en la localidad de Minga Guaz\u00fa y su denominaci\u00f3n comercial es GTG Global Trading Group-Paraguay. Seg\u00fan la documentaci\u00f3n constitutiva la empresa fue creada por Nasser Bahmad junto a Al\u00ed Fawaz y esta registrada como una filial de la empresa australiana con oficinas centrales en S\u00eddney.<\/p>\n
La Compa\u00f1\u00eda fue conformada en Paraguay como una Sociedad An\u00f3nima el 4 de mayo de 2017, lo que no condice con la fecha de constituci\u00f3n de la empresa madre en Irak que fue en fecha posterior<\/p>\n
Bahmad es visto por los investigadores como un prominente financista del grupo chi\u00edta en Am\u00e9rica Latina y un importante miembro de Hezbollah en su misi\u00f3n de recaudar fondos para la organizaci\u00f3n que le confi\u00f3 la coordinaci\u00f3n de las actividades en la Triple Frontera. Tambie\u0301n es conocido como productor cinematogr\u00e1fico de pel\u00edculas como El Emir (El Pr\u00edncipe), que se proyect\u00f3 en el Festival de Cine de la Resistencia Isl\u00e1mica realizado en Teher\u00e1n en el a\u00f1o 2014. Tambie\u0301n es considerado por oficiales estadounidenses como un cuadro ideol\u00f3gico de alto rango y seg\u00fan la inteligencia de Brasil que hizo p\u00fablicas fotograf\u00edas suyas junto al ex presidente iran\u00ed Mahmoud Ahmadinejad es el hombre que adem\u00e1s de tener llegada al ma\u0301s alto nivel dentro de Hezbollah, dispone de acceso directo en la estructura khomeista iran\u00ed.<\/p>\n
Sin embargo, Bahmad tambie\u0301n es conocido como empresario en otros rubros, cuenta con una productora en L\u00edbano llamada \u201cFor Media Art\u201d, cuya \u00faltima direcci\u00f3n registrada se encuentra en una propiedad del financista de Hezbollah bajo el registro Nro. 356\/38\/B en un complejo de departamentos del distrito de Chiyah.<\/p>\n
Otro de los allegados de Nasser Bahmad en la zona de Triple Frontera, es un ciudadano de origen liban\u00e9s llamado Adham Tabaja, que fue sancionado por el gobierno federal de los EE.UU. en 2015 por lavado de dinero y tr\u00e1fico de drogas para Hezbollah. Tabaja est\u00e1 registrado legalmente como accionista de Al-Manar Holding Group, lo que es lo mismo que decir el canal de TV oficial de Hezbollah en Beirut y es socio en el paquete accionario de Al-Walaya TV, que a su vez es el \u00f3rgano de Producci\u00f3n de Televisi\u00f3n responsable de la propaganda y promoci\u00f3n partidaria de Hezbollah en L\u00edbano. Su hermano es un \u201cm\u00e1rtir\u201d del ala militar del partido que fue muerto en combate en la guerra de 2006 entre Hezbollah e Israel.<\/p>\n
Tanto Bahmad como los dem\u00e1s investigados en Am\u00e9rica Latina tienen directa relaci\u00f3n con los l\u00edderes del partido en los rangos m\u00e1s altos y todos son originarios de familias del sur del L\u00edbano, espec\u00edficamente de la zona departamental de Nabatiyeh, un basti\u00f3n chi\u00edta y baluarte de Hezbollah y su aliado, el partido Amal (Esperanza en idioma \u00e1rabe) de Nabih Berri, quien es actual vocero del parlamento liban\u00e9s e ide\u00f3logo de las conversaciones indirectas que se llevan adelante actualmente con Israel por la frontera mar\u00edtima libanesa-israeli y la explotaci\u00f3n de gas en la zona del mar Mediterr\u00e1neo.<\/p>\n
Los informes de seguridad de Paraguay y Brasil describen a Nasser Bahmad como una celebridad que dispone de gran reputaci\u00f3n y poder dentro de Hezbollah. Su hermano, Muhammad Bahmad, muri\u00f3 en combate contra Israel en mayo de 1987 siendo un joven de 26 a\u00f1os y Nasser contin\u00faa mencion\u00e1ndolo asiduamente en sus posteos y comentarios en su facebook personal.<\/p>\n
Seg\u00fan se\u00f1alan los investigadores y autoridades judiciales de Paraguay, las bandas de narcotraficantes en la regi\u00f3n de Triple Frontera \u201cest\u00e1n todas vinculadas y relacionadas de una manera u otra con Hezbollah\u201d. En ese punto aparece el nombre de Akram Ali Kashmar, quien fue encontrado muerto en su casa el 20 de enero de 2020 en un complejo de departamentos conocido como \u201cEdificio Mezquita\u201d en Ciudad del Este. Sobre Kashmar se sospecha que informaba a las autoridades por lo cual fue asesinado luego de dar informaci\u00f3n sobre altos miembros de la red.<\/p>\n
Al\u00ed Kashmar hab\u00eda sido detenido en Ciudad de Este el 8 de abril de 2017 por cargos de narcotr\u00e1fico y lavado de activos, fue liberado de prisi\u00f3n poco despu\u00e9s de su detenci\u00f3n sin ser procesado. Seg\u00fan el informe de la polic\u00eda que lo arrest\u00f3 se segu\u00eda la pista de una investigaci\u00f3n que comenz\u00f3 el 16 de agosto de 2016, cuando las autoridades del Aeropuerto Internacional de Ciudad del Este detuvieron a Al\u00ed Shamas al ingresar a la terminal a\u00e9rea en agosto de ese a\u00f1o mientras intentaba enviar un cargamento de 40 kilos de coca\u00edna a Estambul, Turqu\u00eda. Sin embargo. Kashmar no estaba involucrado en esas actividades criminales.<\/p>\n
La agencias de seguridad creen que Kashmar pudo haberse relacionado con Bahmad brindandole ayuda para obtener su residencia paraguaya permanente por su trabajo como empleado administrativo en el Ministerio de Inmigraci\u00f3n de Paraguay. Al\u00ed Kashmar era considerado por la comunidad e incluso por la polic\u00eda como un buen ciudadano, no se encontraba vigilado y no tenia antecedentes delictivos, se sabia que en el pasado ayudo a muchos libaneses a obtener su residencia, por lo que se cree que fue asesinado por alg\u00fan sicario de la red por ser sospechado de filtrar informaci\u00f3n a la polic\u00eda.<\/p>\n
En mayo de 2018 las autoridades de Paraguay detuvieron en Ciudad del Este al \u201cempresario\u201d liban\u00e9s Nader Mohamed Farhat, quien luego fue deportado a EE.UU. donde fue juzgado por cargos de lavado de dinero proveniente del narcotr\u00e1fico en favor de Hezbollah. Al ser detenido, Farhat estaba en posesi\u00f3n de cheques y una gran suma de dinero en efectivo que durante su juicio reconoci\u00f3 como propiedad de Hezbollah. Sus actividades de lavado permit\u00edan a la organizaci\u00f3n percibir cifras cercanas a los USD 300 millones anuales por operaciones generales en la regi\u00f3n. Mientras que los ingresos del tr\u00e1fico de drogas se estiman en unos USD 500 millones anuales. Estas cifras fueron avaladas por los investigadores del proyecto \u201cCassandra\u201d de la Agencia Antidrogas estadounidense quienes estiman que Hezbollah obtiene una cifra m\u00ednima cercana a los USD 2.000 millones anuales por operaciones de tr\u00e1fico ilegal de drogas en la regi\u00f3n.<\/p>\n
Tal vez la mejor definici\u00f3n del da\u00f1o que genera Hezbollah fue expresada recientemente en una nota publicada por Baria Alam Uddin en la agencia saudita Arab News, la reconocida periodista libanesa describe all\u00ed las actividades criminales de Hezbollah en todo el mundo que incluyen el contrabando de drogas en los Estados Unidos, Am\u00e9rica Latina, Europa y \u00c1frica, como tambie\u0301n el tr\u00e1fico de armas y diamantes, y el blanqueo y lavado de activos proveniente de esos il\u00edcitos junto a las estafas de la organizaci\u00f3n terrorista para recaudar fondos. Alam Uddin, se\u00f1ala tambie\u0301n que Hezbollah continuar\u00e1 bloqueando la conformaci\u00f3n de un gobierno en el L\u00edbano hasta asegurarse bajo su control los ministerios de exteriores, econom\u00eda, salud y transporte porque el control de estos ministerios aumenta su posibilidad para continuar con estas actividades criminales que enriquece a la organizaci\u00f3n y a sus l\u00edderes, al tiempo que empobrece al pueblo y al estado liban\u00e9s. Las sanciones emitidas por Occidente, afirma Alam Uddin, no s\u00f3lo no han neutralizado a Hezbollah, sino que llevaron a Ir\u00e1n a incrementar el apoyo a su actividad ilegal en todo el mundo, lo cual le permiti\u00f3 continuar financi\u00e1ndose.<\/p>\n
En la actualidad y desde hace varios a\u00f1os, son muchos los pa\u00edses que han escogido apaciguar a Hezbollah e Ir\u00e1n, aun cuando sus redes mafiosas representan una de las mayores y lucrativas franquicias criminales del mundo. De continuar tales posiciones en la comunidad internacional, ser\u00e1n escasas las soluciones que bloqueen el accionar delictivo. En consecuencia, s\u00f3lo cuando se comience a tratar como criminales y terroristas a estas organizaciones y sus redes se podr\u00e1n realizar progresos para enfrentar y neutralizar la amenaza.<\/p>\n
Por George Chaya, consultor experto en Oriente Medio en relaciones internacionales, seguridad y prevenci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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