El pasado jueves el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), principal organismo internacional contra el blanqueo de capitales, valor\u00f3 el plan de acci\u00f3n adoptado por el gobierno tunecino y anunci\u00f3 una visita t\u00e9cnica a partir del 15 de septiembre para supervisar su puesta en marcha.<\/p>\n
“T\u00fanez ha logrado cumplir con su plan de acci\u00f3n en un tiempo r\u00e9cord.<\/p>\n
Es imprescindible no volver a cometer los mismos errores para no figurar m\u00e1s en esta lista”, explic\u00f3 Abbasi.<\/p>\n
Abbasi elogi\u00f3, asimismo, el trabajo realizado durante los \u00faltimos 17 meses, que ha permitido cumplir con 36 de las 40 recomendaciones del GAFI, y destac\u00f3 la adopci\u00f3n de la ley de registro nacional de empresas y la enmienda a la ley relativa a la lucha contra la corrupci\u00f3n y el blanqueo de dinero.<\/p>\n
Por otra parte, Abbasi, que preside tambi\u00e9n la Comisi\u00f3n Tunecina de An\u00e1lisis Financieros (CTAF), anunci\u00f3, adem\u00e1s, que se bloquearon 22 cuentas bancarias sospechosas de lavado de dinero durante los seis primeros meses del a\u00f1o por un valor de m\u00e1s de 100 millones de euros, a lo que se suman otras 47 cuentas bloqueadas en 2018.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El pasado jueves el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), principal organismo internacional contra el blanqueo de capitales, valor\u00f3 el plan de acci\u00f3n adoptado por el gobierno tunecino y anunci\u00f3 una visita t\u00e9cnica a partir del 15 de septiembre para supervisar su puesta en marcha. “T\u00fanez ha logrado cumplir con su plan de acci\u00f3n en un tiempo r\u00e9cord. Es imprescindible no volver a cometer los mismos errores para no figurar m\u00e1s en esta lista”, explic\u00f3 Abbasi. Abbasi elogi\u00f3, asimismo, el trabajo realizado durante los \u00faltimos 17 meses, que ha permitido cumplir con 36 de las 40 recomendaciones del GAFI, y destac\u00f3 la adopci\u00f3n de la ley de registro nacional de empresas y la enmienda a la ley relativa a la lucha contra la corrupci\u00f3n y el blanqueo de dinero. Por otra parte, Abbasi, que preside tambi\u00e9n la Comisi\u00f3n Tunecina de An\u00e1lisis Financieros (CTAF), anunci\u00f3, adem\u00e1s, que se bloquearon 22 cuentas bancarias sospechosas de lavado de dinero durante los seis primeros meses del a\u00f1o por un valor de m\u00e1s de 100 millones de euros, a lo que se suman otras 47 cuentas bloqueadas en 2018.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":8664,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[57],"tags":[],"class_list":["post-8662","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-terrorismo"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8662","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8662"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8662\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":202859,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8662\/revisions\/202859"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8662"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8662"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8662"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}