Humberto Otaz\u00fa, juez penal de Delitos Econ\u00f3micos de Paraguay, hab\u00eda autorizado el s\u00e1bado la extradici\u00f3n para que sea procesado por lavado de dinero. El pedido de su traslado hab\u00eda sido hecho por el Tribunal del Distrito Este de Nueva York.<\/p>\n
Barakat, quien est\u00e1 se\u00f1alado como uno de los principales financistas del grupo terrorista Hezbollah en la Triple Frontera, consinti\u00f3 su entrega a las autoridades de EEUU, seg\u00fan inform\u00f3 el diario paraguayo ABC Color.<\/p>\n
El fiscal interviniente, Marcelo Pecci, revel\u00f3 que de las casas cambiarias se incaut\u00f3 USD 1.338.000. “Un claro esquema de blanqueo de capitales provenientes de il\u00edcitos vinculados al tr\u00e1fico de estupefacientes. Se hicieron varias remesas enviadas a distintos lugares”, expres\u00f3 en ese entonces Pecci.<\/p>\n
El pasado 25 de junio, agentes antidrogas y de la Polic\u00eda Nacional de Paraguay detuvieron en Asunci\u00f3n a Mahmoud Ali Barakat, de 40 a\u00f1os. Luego, la Secretar\u00eda Nacional Antidrogas de Paraguay (SENAD) explic\u00f3 que, tras cotejar los datos de filiaci\u00f3n del detenido, se comprob\u00f3 que pesaba sobre \u00e9l una orden de captura internacional y extradici\u00f3n emitida por la justicia estadounidense.<\/p>\n
Este detenido forma parte de un clan que mueve sus negocios entre Argentina, Brasil y Paraguay y est\u00e1 liderado por Assad Ahmad Barakat, tambi\u00e9n capturado recientemente en Foz de Iguaz\u00fa.<\/p>\n
De acuerdo a un informe de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) de Argentina, el clan est\u00e1 involucrado con “delitos de contrabando, falsificaci\u00f3n de dinero y documentos, extorsi\u00f3n, tr\u00e1fico de estupefacientes, tr\u00e1fico de armas, lavado de activos y financiamiento del terrorismo”. Y su centro de operaciones es la ex galer\u00eda Page, ahora galer\u00eda Uniam\u00e9rica, de la paraguaya Ciudad del Este.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Humberto Otaz\u00fa, juez penal de Delitos Econ\u00f3micos de Paraguay, hab\u00eda autorizado el s\u00e1bado la extradici\u00f3n para que sea procesado por lavado de dinero. El pedido de su traslado hab\u00eda sido hecho por el Tribunal del Distrito Este de Nueva York. Barakat, quien est\u00e1 se\u00f1alado como uno de los principales financistas del grupo terrorista Hezbollah en la Triple Frontera, consinti\u00f3 su entrega a las autoridades de EEUU, seg\u00fan inform\u00f3 el diario paraguayo ABC Color. El fiscal interviniente, Marcelo Pecci, revel\u00f3 que de las casas cambiarias se incaut\u00f3 USD 1.338.000. “Un claro esquema de blanqueo de capitales provenientes de il\u00edcitos vinculados al tr\u00e1fico de estupefacientes. Se hicieron varias remesas enviadas a distintos lugares”, expres\u00f3 en ese entonces Pecci. El pasado 25 de junio, agentes antidrogas y de la Polic\u00eda Nacional de Paraguay detuvieron en Asunci\u00f3n a Mahmoud Ali Barakat, de 40 a\u00f1os. Luego, la Secretar\u00eda Nacional Antidrogas de Paraguay (SENAD) explic\u00f3 que, tras cotejar los datos de filiaci\u00f3n del detenido, se comprob\u00f3 que pesaba sobre \u00e9l una orden de captura internacional y extradici\u00f3n emitida por la justicia estadounidense. Este detenido forma parte de un clan que mueve sus negocios entre Argentina, Brasil y Paraguay y est\u00e1 liderado por Assad Ahmad Barakat, tambi\u00e9n …<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7981,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[57],"tags":[],"class_list":["post-7979","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-terrorismo"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7979","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7979"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7979\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7979"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7979"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7979"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}