Transparency International, entidad que lucha contra la corrupci\u00f3n en todo el mundo, ha clasificado a Israel primera por segundo a\u00f1o consecutivo en su categor\u00eda principal para la aplicaci\u00f3n de la ley contra la corrupci\u00f3n en las transacciones internacionales. Junto con Israel, los EE.UU., El Reino Unido y Suiza tambi\u00e9n ocupan los primeros puestos. La encuesta cubre 47 pa\u00edses.<\/p>\n
Transparency International opera en m\u00e1s de 100 pa\u00edses. La rama israel\u00ed est\u00e1 dirigida por el ex juez Nili Arad, ex presidente del Tribunal Nacional del Trabajo. Junto con el Departamento de Asesoramiento y Legislaci\u00f3n del Ministerio de Justicia, present\u00f3 a los compiladores de los rankings las medidas adoptadas por Israel para combatir el soborno de funcionarios p\u00fablicos extranjeros.<\/p>\n
El informe de Transparency International reconoce los esfuerzos invertidos por Israel en hacer cumplir las leyes dise\u00f1adas para eliminar la corrupci\u00f3n de los acuerdos internacionales. Entre 2016 y 2019, se abrieron diez investigaciones en Israel en esta \u00e1rea. Durante este per\u00edodo se present\u00f3 una acusaci\u00f3n penal y tres casos terminaron con la imposici\u00f3n de sanciones.<\/p>\n
La acusaci\u00f3n penal que sent\u00f3 un precedente se present\u00f3 en diciembre de 2016 contra la empresa de tecnolog\u00eda de la informaci\u00f3n NIP Global Ltd. El caso involucr\u00f3 sobornos por m\u00e1s de U$S 500,000 pagados para promover un trato en Lesotho. Fue el primer caso penal procesado en virtud de una enmienda aprobada en 2008 a la Ley Penal de Israel que tipifica el soborno de un funcionario extranjero como delito en Israel. En un acuerdo de culpabilidad, la empresa admiti\u00f3 el delito y pag\u00f3 una multa de 4,5 millones de NIS.<\/p>\n
Uno de los principales casos que se persiguen actualmente es el de Shikun & Binui Holdings Ltd., que hasta 2018 estaba controlado por Shari Arison. La investigaci\u00f3n descubri\u00f3 sospechas de soborno de funcionarios extranjeros durante muchos a\u00f1os por parte de empleados de Shikun & Binui y sus subsidiarias. El Tribunal de Distrito de Tel Aviv orden\u00f3 recientemente la pr\u00f3rroga de la incautaci\u00f3n de 250 millones de shekels y determin\u00f3 que exist\u00edan pruebas prima facie que respaldaban las acusaciones. Se espera que el Fiscal del Estado presente una acusaci\u00f3n en el caso, sujeto a una audiencia.<\/p>\n
Otro caso mencionado en el informe involucra a Shapir Civil and Marine Engineering Ltd. , que fue investigada por sospechas de soborno y lavado de dinero en relaci\u00f3n con proyectos de construcci\u00f3n en Rumania. En 2019, Shapir inform\u00f3 a la Bolsa de Valores de Tel Aviv que el caso se hab\u00eda cerrado. Se alcanz\u00f3 un acuerdo civil por valor de 4,3 millones de NIS.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se hace menci\u00f3n a Teva Pharmaceutical Industries Ltd. que era sospechoso de haber realizado pagos corruptos a funcionarios p\u00fablicos en Rusia, Ucrania y M\u00e9xico. El caso se cerr\u00f3 y Teva pag\u00f3 una sanci\u00f3n financiera de 75 millones de NIS en Israel y una multa de unos 500 millones de NIS en los EE. UU.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se menciona el asunto de la participaci\u00f3n de Bank Hapoalim en presuntos sobornos de altos cargos de la FIFA. El banco pag\u00f3 30 millones de shekels para resolver este caso y pag\u00f3 una multa de 874 millones de d\u00f3lares en los Estados Unidos para resolver el asunto de su participaci\u00f3n en la evasi\u00f3n de impuestos por parte de clientes estadounidenses.<\/p>\n
El soborno de funcionarios extranjeros es atendido bajo la direcci\u00f3n del Fiscal General y coordinado por un equipo interministerial encabezado por la Fiscal\u00eda Adjunta de Ejecuci\u00f3n Econ\u00f3mica del Estado, con la participaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda del Estado, el Departamento de Asesor\u00eda y Legislaci\u00f3n del Ministerio de Justicia, Polic\u00eda de Israel, la Autoridad Fiscal de Israel y la Autoridad de Prohibici\u00f3n de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Israel.<\/p>\n
El informe menciona favorablemente las directivas del Fiscal del Estado de octubre de 2019 que establecen la pol\u00edtica al considerar las acusaciones de las corporaciones y la postura de la Fiscal\u00eda del Estado sobre las sanciones para las corporaciones. Las investigaciones de los casos de soborno en el extranjero las lleva a cabo un departamento especial de la unidad nacional de fraude de Lahav 433, la rama de investigaci\u00f3n criminal de la Polic\u00eda de Israel, algunas de ellas en cooperaci\u00f3n con la Autoridad de Valores de Israel. Los enjuiciamientos son manejados por el Departamento Econ\u00f3mico de la Oficina del Fiscal del Estado.<\/p>\n
El Ministerio de Justicia dijo en un comunicado: “Israel ve la aplicaci\u00f3n efectiva de la prohibici\u00f3n del soborno de un funcionario extranjero como un elemento importante en la campa\u00f1a para crear un clima internacional libre de corrupci\u00f3n que tambi\u00e9n contribuya al fortalecimiento del mantenimiento de pr\u00e1cticas honestas dentro de Israel “.<\/p>\n
Por JG\/RJ
\nReproducci\u00f3n autorizada por Radio Jai citando la fuente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Transparency International, entidad que lucha contra la corrupci\u00f3n en todo el mundo, ha clasificado a Israel primera por segundo a\u00f1o consecutivo en su categor\u00eda principal para la aplicaci\u00f3n de la ley contra la corrupci\u00f3n en las transacciones internacionales. Junto con Israel, los EE.UU., El Reino Unido y Suiza tambi\u00e9n ocupan los primeros puestos. La encuesta cubre 47 pa\u00edses. Transparency International opera en m\u00e1s de 100 pa\u00edses. La rama israel\u00ed est\u00e1 dirigida por el ex juez Nili Arad, ex presidente del Tribunal Nacional del Trabajo. Junto con el Departamento de Asesoramiento y Legislaci\u00f3n del Ministerio de Justicia, present\u00f3 a los compiladores de los rankings las medidas adoptadas por Israel para combatir el soborno de funcionarios p\u00fablicos extranjeros. El informe de Transparency International reconoce los esfuerzos invertidos por Israel en hacer cumplir las leyes dise\u00f1adas para eliminar la corrupci\u00f3n de los acuerdos internacionales. Entre 2016 y 2019, se abrieron diez investigaciones en Israel en esta \u00e1rea. Durante este per\u00edodo se present\u00f3 una acusaci\u00f3n penal y tres casos terminaron con la imposici\u00f3n de sanciones. La acusaci\u00f3n penal que sent\u00f3 un precedente se present\u00f3 en diciembre de 2016 contra la empresa de tecnolog\u00eda de la informaci\u00f3n NIP Global Ltd. El caso involucr\u00f3 sobornos por …<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":74972,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[157],"class_list":["post-74971","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-israel","tag-157"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74971","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74971"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74971\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/74972"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74971"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74971"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74971"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}