Treinta sospechosos de todo Israel fueron arrestados al final de una investigaci\u00f3n encubierta bajo sospecha de apoderarse de unas 200 empresas de energ\u00eda utilizando documentos y firmas falsificadas. Para conocer en profundidad sobre lo ocurrido dialogamos con Dar\u00edo Sykuler, abogado matriculado en Israel y Argentina.<\/p>\n
\u201cEste es uno de los episodios delincuenciales m\u00e1s importantes de los \u00faltimos a\u00f1os, tanto por la cantidad de gente involucrada (se sospecha en este momento arriba de 90 personas y ya hay 30 detenidos), por la complejidad de los delitos que se est\u00e1n investigando: lavado de dinero, de informaci\u00f3n por millones de shekel, como por la cantidad de empresas que se utilizaron en la perpetuaci\u00f3n del delito\u201d, explic\u00f3 el doctor en leyes.<\/p>\n
Sykuler agreg\u00f3 que en este caso se logr\u00f3 el desapoderamiento de m\u00e1s de 200 empresas dedicadas al rubro energ\u00e9tico, a trav\u00e9s de las cuales, se sospecha que se ejecutaron los delitos por encima de 200 millones de d\u00f3lares. Estas empresas est\u00e1n distribuidas a lo largo y ancho de todo Israel.<\/p>\n
\u201cIsrael no solamente tiene un ordenamiento legal bastante prolijo, sino que tiene un gran control a todo nivel, impositivo y jur\u00eddico.<\/p>\n
Lo \u2018acertado\u2019 que tuvo esta organizaci\u00f3n delincuencial fue que se hicieron de estructuras legales para cometer los delitos. Ellos desapoderaron, a trav\u00e9s de abogados y contadores, a los titulares de estas empresas de sus sociedades, se las traspasaron a su nombre y a trav\u00e9s de las sociedades es que cometieron estos il\u00edcitos. Al realizarse los delitos a trav\u00e9s de las sociedades y no en forma directa, sino a trav\u00e9s de estos veh\u00edculos legales, es que fue tan dif\u00edcil detectar la comisi\u00f3n de estos il\u00edcitos\u201d, explic\u00f3 el doctor en leyes.<\/p>\n
En la Unidad Central (RAE) del distrito de Jerusalem se descubri\u00f3 una red de delincuentes encabezada por un residente de la ciudad definido como el principal sospechoso, transfiriendo empresas a sus nombres a lo largo de los a\u00f1os.<\/p>\n
Reproducci\u00f3n autorizada por Radio Jai citando la fuente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Treinta sospechosos de todo Israel fueron arrestados al final de una investigaci\u00f3n encubierta bajo sospecha de apoderarse de unas 200 empresas de energ\u00eda utilizando documentos y firmas falsificadas. Para conocer en profundidad sobre lo ocurrido dialogamos con Dar\u00edo Sykuler, abogado matriculado en Israel y Argentina. \u201cEste es uno de los episodios delincuenciales m\u00e1s importantes de los \u00faltimos a\u00f1os, tanto por la cantidad de gente involucrada (se sospecha en este momento arriba de 90 personas y ya hay 30 detenidos), por la complejidad de los delitos que se est\u00e1n investigando: lavado de dinero, de informaci\u00f3n por millones de shekel, como por la cantidad de empresas que se utilizaron en la perpetuaci\u00f3n del delito\u201d, explic\u00f3 el doctor en leyes. Sykuler agreg\u00f3 que en este caso se logr\u00f3 el desapoderamiento de m\u00e1s de 200 empresas dedicadas al rubro energ\u00e9tico, a trav\u00e9s de las cuales, se sospecha que se ejecutaron los delitos por encima de 200 millones de d\u00f3lares. Estas empresas est\u00e1n distribuidas a lo largo y ancho de todo Israel. \u201cIsrael no solamente tiene un ordenamiento legal bastante prolijo, sino que tiene un gran control a todo nivel, impositivo y jur\u00eddico. Lo \u2018acertado\u2019 que tuvo esta organizaci\u00f3n delincuencial fue que se hicieron de …<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":69813,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"audio","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[230],"tags":[157],"class_list":["post-69713","post","type-post","status-publish","format-audio","has-post-thumbnail","hentry","category-esto-paso-en-jai","tag-157","post_format-post-format-audio"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69713","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69713"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69713\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/69813"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69713"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69713"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69713"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}