Treinta sospechosos de todo el pa\u00eds fueron arrestados al final de una investigaci\u00f3n encubierta bajo sospecha de apoderarse de unas 200 empresas de energ\u00eda utilizando documentos y firmas falsificados. La polic\u00eda sospecha que muchas m\u00e1s empresas resultaron perjudicadas: “Al menos 1.500 facturas ficticias”<\/p>\n
La polic\u00eda arrest\u00f3 hoy (lunes) a 30 sospechosos de todo el pa\u00eds, incluidos abogados y contadores, bajo sospecha de lavado de dinero de m\u00e1s de 700 millones de NIS a trav\u00e9s de unas 200 compa\u00f1\u00edas de energ\u00eda que asumieron. El asunto, apodado “Give Gas” por la polic\u00eda, comenz\u00f3 despu\u00e9s de que los due\u00f1os de las empresas se quejaran de que un desconocido se hizo cargo de ellas.
\nEn la Unidad Central (RAE) del distrito de Jerusal\u00e9n se descubri\u00f3 una red de delincuentes encabezada por un residente de la ciudad definido como el principal sospechoso, transfiriendo empresas a sus nombres a lo largo de los a\u00f1os.<\/p>\n
Seg\u00fan la sospecha, los involucrados abrieron cuentas bancarias a nombre de las empresas, apilaron en el Registro de Sociedades y declararon el control declaratorio de los negocios mientras blanqueaban capital a trav\u00e9s de cambistas y emit\u00edan facturas ficticias. Se trata de empresas de todo el pa\u00eds, desde Tiber\u00edades y Arara en el norte hasta Dimona en el sur, pero el foco principal estaba en Jerusal\u00e9n.<\/p>\n
Durante los \u00faltimos seis meses, la investigaci\u00f3n se ha llevado a cabo de forma encubierta, con la cooperaci\u00f3n del Departamento de Fraude de Jerusal\u00e9n, la Autoridad Tributaria, el Ministerio de Energ\u00eda y el Registro de Empresas del Ministerio de Justicia. Se espera que la polic\u00eda investigue a otras 90 personas. \u00a0Se confiscaron cuentas bancarias, activos inmobiliarios, coches y camiones de lujo.<\/p>\n
“Hay al menos 1.500 facturas ficticias por valor de millones de shekels que se emitieron de manera fraudulenta”, dijo el jefe del Departamento de Fraudes de la Polic\u00eda de Jerusal\u00e9n, el superintendente Isaac Simon, quien encabez\u00f3 el equipo de investigaci\u00f3n especial. “Los delitos que se les atribuyen son el blanqueo de capitales, la recepci\u00f3n de cualquier cosa de forma fraudulenta y la suplantaci\u00f3n de identidad”.<\/p>\n
La polic\u00eda ha pedido a los propietarios de empresas de todo el pa\u00eds que consulten con el Registro de Empresas para asegurarse de que no hayan sido v\u00edctimas de delitos similares. Adem\u00e1s, se afirm\u00f3 que algunos de los sospechosos eran propietarios de estaciones de servicio en varias ciudades, y que algunos de los combustibles comercializados por ellos y suministrados al p\u00fablico se encontraban diluidos ilegalmente, por lo que se sospecha que causaron da\u00f1os a decenas y cientos de propietarios de autom\u00f3viles.
\n“Este es un asunto grave en el que elementos delictivos se asociaron con aut\u00f3nomos, incluidos abogados y contadores, y cometieron delitos de compensaci\u00f3n y distribuci\u00f3n de facturas fiscales ficticias en violaci\u00f3n de la Ley del IVA y la Ordenanza del Impuesto sobre la Renta, as\u00ed como delitos contra la Ley contra el Lavado de Dinero por cientos de millones de shekels en la industria del di\u00e9sel y los combustibles”. , Dijo la autoridad fiscal.
\nSeg\u00fan la sospecha, los perpetradores robaron empresas leg\u00edtimas y utilizaron la persona jur\u00eddica leg\u00edtima sin el conocimiento de los due\u00f1os de las empresas, emitiendo facturas fiscales ficticias e insert\u00e1ndolas en sus propios libros. Los sospechosos no recurrieron a ning\u00fan medio y prepararon documentaci\u00f3n ficticia e incluso la utilizaron para lavar dinero.
\nEl Ministerio de Energ\u00eda agreg\u00f3 que \u201ccomo parte de la operaci\u00f3n de inspecci\u00f3n combinada, los inspectores e investigadores de la Administraci\u00f3n de Combustibles lideraron el proceso de examen de la calidad del combustible y la incautaci\u00f3n de combustible en las estaciones y sitios donde existe sospecha de mezcla y diluciones”.<\/p>\n
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Fuente: Gilad Cohen – Yediot Achronot<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Treinta sospechosos de todo el pa\u00eds fueron arrestados al final de una investigaci\u00f3n encubierta bajo sospecha de apoderarse de unas 200 empresas de energ\u00eda utilizando documentos y firmas falsificados. La polic\u00eda sospecha que muchas m\u00e1s empresas resultaron perjudicadas: “Al menos 1.500 facturas ficticias” La polic\u00eda arrest\u00f3 hoy (lunes) a 30 sospechosos de todo el pa\u00eds, incluidos abogados y contadores, bajo sospecha de lavado de dinero de m\u00e1s de 700 millones de NIS a trav\u00e9s de unas 200 compa\u00f1\u00edas de energ\u00eda que asumieron. El asunto, apodado “Give Gas” por la polic\u00eda, comenz\u00f3 despu\u00e9s de que los due\u00f1os de las empresas se quejaran de que un desconocido se hizo cargo de ellas. En la Unidad Central (RAE) del distrito de Jerusal\u00e9n se descubri\u00f3 una red de delincuentes encabezada por un residente de la ciudad definido como el principal sospechoso, transfiriendo empresas a sus nombres a lo largo de los a\u00f1os. Seg\u00fan la sospecha, los involucrados abrieron cuentas bancarias a nombre de las empresas, apilaron en el Registro de Sociedades y declararon el control declaratorio de los negocios mientras blanqueaban capital a trav\u00e9s de cambistas y emit\u00edan facturas ficticias. Se trata de empresas de todo el pa\u00eds, desde Tiber\u00edades y Arara en el …<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":69478,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[157],"class_list":["post-69477","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-israel","tag-157"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69477","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69477"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69477\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/69478"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69477"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69477"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69477"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}