Est\u00e1 previsto que Lee Elbaz, de 38 a\u00f1os, sea sentenciada el 9 de diciembre por un juez federal en Maryland tras su condena por tres cargos de fraude electr\u00f3nico y un cargo de conspiraci\u00f3n para cometer fraude electr\u00f3nico, seg\u00fan el portavoz del Departamento de Justicia Peter Carr. Cada cargo conlleva una pena m\u00e1xima de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n
Elbaz era CEO de Yukom Communications, una compa\u00f1\u00eda con sede en Israel que operaba en la industria de las “opciones binarias” bajo las marcas BinaryBook y BigOption. Elbaz entren\u00f3 a los empleados para que mientan a los inversores y manipul\u00f3 las posibilidades de que ganen y recuperen dinero, dijo el fiscal del Departamento de Justicia, Rush Atkinson, durante los argumentos finales del juicio la semana pasada.<\/p>\n
“No hay forma de que este fraude ocurriera sin Lee Elbaz”, dijo Atkinson. “Todos dijeron exactamente las mismas mentiras porque eso es lo que la Sra. Elbaz les entren\u00f3 para hacer”.<\/p>\n
\nElbaz es una de las 15 acusadas \u00e2\u20ac\u2039\u00e2\u20ac\u2039en el caso y fue la primera en ser juzgada. Cinco se declararon culpables y acordaron cooperar con los fiscales. Una acusaci\u00f3n de febrero contra otros nueve acusados, incluido el propietario de Yukom, Yosef Herzog, dice que el esquema que involucra a BinaryBook y BigOption cost\u00f3 a los inversores m\u00e1s de $ 145 millones en todo el mundo, incluidas miles de v\u00edctimas en los EE. UU.<\/p>\n
Los miembros del jurado comenzaron a deliberar el jueves pasado.<\/p>\n
El martes, un juez reemplaz\u00f3 a uno de los 12 miembros del jurado con un suplente despu\u00e9s de que el miembro del jurado destituido dijera que sobrevolaba a alguien haciendo comentarios despectivos sobre Elbaz mientras visitaba un “establecimiento local” no especificado el domingo. El juez federal de distrito George Hazel neg\u00f3 una solicitud del abogado de Elbaz para declarar un juicio nulo. El juez orden\u00f3 al jurado que comenzara sus deliberaciones “desde cero”.<\/p>\n
El abogado defensor Barry Pollack dijo que Elbaz no toleraba ninguna de las t\u00e1cticas fraudulentas utilizadas por los empleados que trabajaban bajo su supervisi\u00f3n en un centro de atenci\u00f3n telef\u00f3nica en Cesarea, Israel. Elbaz inst\u00f3 a sus empleados por escrito a “trabajar limpio”, dijo su abogado.<\/p>\n
“Los empleados que estaban defraudando a los clientes tambi\u00e9n estaban defraudando a la Sra. Elbaz”, dijo Pollack. “Ella estaba tratando de prevenir (el fraude)”.<\/p>\n
Los agentes del FBI arrestaron a Elbaz en septiembre de 2017 despu\u00e9s de que ella viaj\u00f3 a Nueva York.<\/p>\n
El mercado de opciones binarias opera en gran medida fuera de los Estados Unidos a trav\u00e9s de sitios web no regulados. El pago de una opci\u00f3n binaria generalmente est\u00e1 vinculado a si el precio de un activo en particular, como una acci\u00f3n, sube o baja por debajo de una cantidad espec\u00edfica en un momento determinado, momento en el cual el inversor recibe una cantidad predeterminada de efectivo o nada. <\/p>\n
Los empleados de Yukom fingieron ser de otros pa\u00edses, mintieron sobre sus calificaciones profesionales y adoptaron “nombres art\u00edsticos”. Elbaz us\u00f3 el alias “Lena Green” mientras interactuaba con los inversores, seg\u00fan los fiscales.<\/p>\n
Los empleados de Yucom tambi\u00e9n garantizaron falsamente las ganancias, mintieron sobre sus tasas hist\u00f3ricas de rendimiento y no les dijeron a los inversores que solo ganaban dinero si sus clientes perd\u00edan dinero, dijeron los fiscales.<\/p>\n
Un correo electr\u00f3nico instruy\u00f3 a los representantes de ventas de BinaryBook a dirigirse a jubilados, beneficiarios de la Seguridad Social, titulares de pensiones y veteranos como clientes, de acuerdo con los documentos judiciales que acompa\u00f1an las declaraciones de culpabilidad de ex empleados.<\/p>\n
“Nadie aqu\u00ed estaba interesado en ayudar a los clientes”, dijo Atkinson. “Todo fue un plan para robar dinero”.<\/p>\n
Atkinson dijo que era imposible que Elbaz se perdiera el fraude desenfrenado en la oficina que dirig\u00eda.<\/p>\n
“No pod\u00eda perderse las mentiras que se contaban diariamente desde donde estaba sentada la Sra. Elbaz”, dijo el fiscal.<\/p>\n
La acusaci\u00f3n de Elbaz cita un correo electr\u00f3nico de septiembre de 2015 de un empleado a compa\u00f1eros de trabajo sobre un “marat\u00f3n” de ventas, una competencia para obtener dep\u00f3sitos de los inversores.<\/p>\n
“\u00a1Esto no es un cementerio aqu\u00ed! \u00a1Es una sala de calderas!” el empleado escribi\u00f3.<\/p>\n
Pollack le dijo al jurado que su cliente nunca cruz\u00f3 una l\u00ednea entre “vender” y cometer fraude.<\/p>\n