Fuentes del procedimiento aclararon que la redada tiene que ver con los clientes de las casas de juego, no con las empresas propietarias de las mismas.<\/p>\n
La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) de Argentina recopil\u00f3 la informaci\u00f3n y remiti\u00f3 los alertas a unos 50 bancos, casinos, casas de cambio y financieras de todo el mundo para reconstruir el entramado de “lavado de activos relacionados con el crimen organizado o el financiamiento del terrorismo” del clan, que operar\u00eda desde Ciudad del Este, Paraguay.<\/p>\n
De acuerdo con un informe publicado hace unos d\u00edas, los miembros del clan habr\u00edan cobrado en un casino de Iguaz\u00fa supuestos premios por m\u00e1s de 10 millones de d\u00f3lares y que no hab\u00edan declarado el ingreso ni el egreso de esos fondos al cruzar la frontera. El informe tuvo el apoyo de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.<\/p>\n
El Clan Barakat est\u00e1 liderado por Assad Ahmad Barakat y mueve sus negocios entre los tres pa\u00edses. Su centro de operaciones es la ex galer\u00eda Page, ahora galer\u00eda Uniam\u00e9rica. De acuerdo al informe de la UIF, el clan est\u00e1 involucrado con “delitos de contrabando, falsificaci\u00f3n de dinero y documentos, extorsi\u00f3n, tr\u00e1fico de estupefacientes, tr\u00e1fico de armas, lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Fuentes del procedimiento aclararon que la redada tiene que ver con los clientes de las casas de juego, no con las empresas propietarias de las mismas. La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) de Argentina recopil\u00f3 la informaci\u00f3n y remiti\u00f3 los alertas a unos 50 bancos, casinos, casas de cambio y financieras de todo el mundo para reconstruir el entramado de “lavado de activos relacionados con el crimen organizado o el financiamiento del terrorismo” del clan, que operar\u00eda desde Ciudad del Este, Paraguay. De acuerdo con un informe publicado hace unos d\u00edas, los miembros del clan habr\u00edan cobrado en un casino de Iguaz\u00fa supuestos premios por m\u00e1s de 10 millones de d\u00f3lares y que no hab\u00edan declarado el ingreso ni el egreso de esos fondos al cruzar la frontera. El informe tuvo el apoyo de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El Clan Barakat est\u00e1 liderado por Assad Ahmad Barakat y mueve sus negocios entre los tres pa\u00edses. Su centro de operaciones es la ex galer\u00eda Page, ahora galer\u00eda Uniam\u00e9rica. De acuerdo al informe de la UIF, el clan est\u00e1 involucrado con “delitos de contrabando, falsificaci\u00f3n de dinero y documentos, extorsi\u00f3n, tr\u00e1fico de …<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2195,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-3766","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ultimas-noticias"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3766","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3766"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3766\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2195"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3766"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3766"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3766"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}