{"id":23050,"date":"2018-07-14T21:00:00","date_gmt":"2018-07-15T03:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/radiojai.latse.com\/?p=23021"},"modified":"2024-01-15T13:10:30","modified_gmt":"2024-01-15T16:10:30","slug":"el-lavado-de-dinero-de-hezbollan-en-la-triple-frontera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/2018\/07\/14\/23050\/el-lavado-de-dinero-de-hezbollan-en-la-triple-frontera\/","title":{"rendered":"El lavado de dinero de Hezbollan en la triple frontera"},"content":{"rendered":"<p>La Hidra Dorada extiende sus m\u00faltiples tent\u00e1culos por entre los recovecos de la Triple Frontera argentino-paraguaya-brasile\u00f1a. Por all\u00ed entran y operan las cabezas de organizaciones delictivas y terroristas trasnacionales sin que se pueda distinguir a unas de otras.<\/p>\n<p>Las bandas criminales del narcotr\u00e1fico como el Comando Vermelho de Brasil o el mexicano Cartel de Sinaloa se entremezclan con las redes de financiaci\u00f3n del Hezbollah liban\u00e9s y el Hamas palestino.<\/p>\n<div style=\"position:absolute;left:-99195px;\"> buy amoxil online <a href=\"https:\/\/dschnur.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/png\/amoxil.html\">https:\/\/dschnur.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/png\/amoxil.html<\/a> no prescription pharmacy <\/div>\n<p>\n&#8220;La Triple Frontera se ha convertido en un mini estado que beneficia a una \u00e9lite corrupta mientras mantiene un centro de lavado de dinero grande y eficiente para el crimen organizado y los grupos terroristas, no solo en la regi\u00f3n sino en todo el mundo, produciendo unos 43.000 millones de d\u00f3lares al a\u00f1o&#8221;, es la conclusi\u00f3n del exhaustivo informe del Comit\u00e9 contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dado a conocer el mes pasado.<\/p>\n<p>Las actividades de estos grupos delictivos se conocen desde hace 40 a\u00f1os cuando una pol\u00edtica migratoria abierta permiti\u00f3 instalarse en esa zona a inmigrantes de varios pa\u00edses de Oriente Medio. Y tomaron notoriedad cuando se descubri\u00f3 que desde all\u00ed operaron y fueron financiados los comandos relacionados con el Hezbollah, el Partido de Dios shi\u00edta liban\u00e9s de fuertes v\u00ednculos con los sectores m\u00e1s extremistas de los guardias revolucionarios de Ir\u00e1n, que participaron de los dos graves atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires y la sede de la mutual jud\u00eda AMIA en 1992 y 1994.<\/p>\n<p>Ahora, por primera vez, el gobierno argentino tom\u00f3 una medida concreta contra una de las &#8220;cabezas&#8221; m\u00e1s peligrosas de este entramado: congel\u00f3 bienes y dinero del denominado Clan Barakat, con operaciones paralelas en El L\u00edbano y la Triple Frontera.<\/p>\n<p>La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) de Argentina recopil\u00f3 la informaci\u00f3n y remiti\u00f3 los alertas a unos 50 bancos, casinos, casas de cambio y financieras de todo el mundo para reconstruir el entramado de &#8220;lavado de activos relacionados con el crimen organizado o el financiamiento del terrorismo&#8221;.<\/p>\n<p>Entre otros movimientos, los miembros del clan habr\u00edan cobrado en un casino de Iguaz\u00fa supuestos premios por m\u00e1s de 10 millones de d\u00f3lares y que no hab\u00edan declarado el ingreso ni el egreso de esos fondos al cruzar la frontera. El informe tuvo el apoyo de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.<\/p>\n<p>El Clan Barakat est\u00e1 liderado por Assad Ahmad Barakat y mueve sus negocios entre los tres pa\u00edses. Su centro de operaciones es la ex galer\u00eda Page, ahora galer\u00eda Uniam\u00e9rica, de la paraguaya Ciudad del Este. De acuerdo al informe de la UIF, el clan est\u00e1 involucrado con &#8220;delitos de contrabando, falsificaci\u00f3n de dinero y documentos, extorsi\u00f3n, tr\u00e1fico de estupefacientes, tr\u00e1fico de armas, lavado de activos y financiamiento del terrorismo&#8221;.<\/p>\n<p>Assad Barakat naci\u00f3 en Beirut en 1973. Su padre, chofer de uno de los pol\u00edticos libaneses m\u00e1s destacados, lo sac\u00f3 a \u00e9l y al resto de la familia de entre los escombros dejados por los bombardeos de la guerra civil en ese pa\u00eds y los instal\u00f3 en Ciudad del Este.<\/p>\n<p>Al poco tiempo, el clan comenz\u00f3 a operar con una empresa dedicada a los aparatos electr\u00f3nicos denominada Apollo Import Export. Luego, crearon Mondial Engineering and Construction con oficinas en Ciudad del Este y Beirut.<\/p>\n<p>Assad Barakat ya era el presidente de la compa\u00f1\u00eda. En 1994 el Terrorist Finance Tracking del Tesoro de Estados Unidos lo vincul\u00f3 directamente con el financiamiento del atentado contra la AMIA. Y poco despu\u00e9s se descubri\u00f3 que era uno de los l\u00edderes de una organizaci\u00f3n que falsificaba d\u00f3lares y los hac\u00eda circular por la Triple Frontera.<\/p>\n<div style=\"position:absolute;left:-99195px;\"> buy rybelsus online <a href=\"https:\/\/dschnur.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/png\/rybelsus.html\">https:\/\/dschnur.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/png\/rybelsus.html<\/a> no prescription pharmacy <\/div>\n<p> Fue encarcelado junto a otros nueve &#8220;hombres de negocios&#8221;. Fue liberado en 2009 y su paradero es actualmente desconocido.<\/p>\n<p>Uno de sus socios es Sobhi Mahmoud Fayad, que lleg\u00f3 a Ciudad del Este desde El L\u00edbano a mediados de la d\u00e9cada del 90. La polic\u00eda paraguaya lo arrest\u00f3 en 1999 cuando estaba haciendo una tarea de vigilancia frente a la embajada de Estados Unidos en Asunci\u00f3n.<\/p>\n<div style=\"position:absolute;left:-99195px;\"> buy keflex online <a href=\"https:\/\/dschnur.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/png\/keflex.html\">https:\/\/dschnur.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/png\/keflex.html<\/a> no prescription pharmacy <\/div>\n<p> Era parte de una red que planificaba un atentado. Cooper\u00f3 en la investigaci\u00f3n y dio datos sustanciales en los interrogatorios de los agentes de la CIA. Lo liberaron un a\u00f1o m\u00e1s tarde.<\/p>\n<p>Despu\u00e9s se descubri\u00f3 que Fayad envi\u00f3 al menos 3,5 millones de d\u00f3lares a la Organizaci\u00f3n de M\u00e1rtires de Hezbollah (al-Shahid), por lo que recibi\u00f3 una carta de agradecimiento del comandante supremo Sayyed Hassan Nasrallah.<\/p>\n<p>El Departamento Antiterrorista de la Polic\u00eda Nacional paraguaya (DAT) cree que Sobhi Fayad, Assad Barakat y Ali Hassan Abdallah fueron los tres principales recaudadores de fondos de Hezbollah asignados a la regi\u00f3n. El Comit\u00e9 contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cree que el clan recauda m\u00e1s de 200 millones de d\u00f3lares al a\u00f1o para enviarlos a Beirut.<\/p>\n<p>Otro personaje importante del clan es Ali Khalil Mehri, un liban\u00e9s naturalizado paraguayo, residente en Ciudad del Este. Mehri fue acusado por la polic\u00eda paraguaya de vender millones de d\u00f3lares en software falsificado y canalizar las ganancias al Hezbollah y sus organizaciones paralelas al-Muqawama y al-Shahid.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n produjo varias pel\u00edculas de propaganda para el Partido de Dios. Mehri se fug\u00f3 en el 2000 y se cree que muri\u00f3 15 a\u00f1os m\u00e1s tarde en la guerra civil siria mientras comandaba un grupo de asalto del Hezbollah.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n est\u00e1n los v\u00ednculos directos con el narcotr\u00e1fico. En esa lista de implicados aparece Ayman Joumaa, un liban\u00e9s-colombiano, vinculado al c\u00e1rtel mexicano de Los Zetas, que lav\u00f3 por a\u00f1os decenas de millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de varias empresas fantasmas de la Triple Frontera.<\/p>\n<p>Los informes vinculan a este grupo al ex vicepresidente del r\u00e9gimen chavista de Venezuela, Tareck el-Aissami, quien habr\u00eda organizado la triangulaci\u00f3n del lavado entre Beirut, Ciudad del Este y Caracas.<\/p>\n<p>Entre medio se cuela otro negocio muy remunerativo y que oculta las maniobras de financiamiento il\u00edcito como es el de la falsificaci\u00f3n de cigarrillos. En este caso aparecen vinculadas directamente las m\u00e1s altas autoridades del gobierno paraguayo. De acuerdo al informe del Comit\u00e9 contra el Terrorismo la mayor marca il\u00edcita es propiedad del presidente saliente Horacio Cart\u00e9s. Los comerciantes libaneses en Ciudad del Este y Foz do Igua\u00c3\u00a7u mueven el tabaco al otro lado de la frontera y manejan su distribuci\u00f3n regional.<\/p>\n<p>Los negocios del contrabando de electr\u00f3nicos chinos y falsificaciones, drogas y lavado de dinero, as\u00ed como el de los cigarrillos, forman parte del mismo entramado de corrupci\u00f3n y financiamiento.<\/p>\n<p>A pesar de toda la informaci\u00f3n en su contra, el clan Barakat sigue operando sin mayores restricciones en los pa\u00edses de esta Triple Frontera. En junio pasado se desbarat\u00f3 un negocio que hab\u00eda comenzado en octubre del 2012 por el que los poderosos &#8220;empresarios&#8221; iban a quedarse con el estrat\u00e9gico aeropuerto municipal de Capit\u00e1n Bado, en territorio paraguayo y muy cerca de la frontera con Brasil.<\/p>\n<p>En una maniobra fraudulenta, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) de Paraguay adjudic\u00f3 el predio por apenas 5 millones de guaran\u00edes (menos de 1.000 d\u00f3lares) a Al\u00ed Hatem Barakat, un joven de 24 a\u00f1os, sobrino de Assad Barakat.<\/p>\n<p>En la maniobra estuvo implicado el entonces presidente del Indert, Luis Ortigoza, que entreg\u00f3 las nueve hect\u00e1reas donde se encuentra la pista ripiada de 1.100 metros en la que pueden aterrizar las avionetas como las que diariamente transportan coca\u00edna desde Bolivia hacia Argentina. El predio est\u00e1 ubicado a metros de la frontera seca con Brasil y sobre la ruta que une Capitan Bado con la ciudad de Pedro Juan Caballero.<\/p>\n<p>Seg\u00fan los datos de la causa, Al\u00ed Hatem Barakat naci\u00f3 en Ciudad del Este el 13 de enero de 1990. En la solicitud de compra del lote CH-92 se declar\u00f3 &#8220;agricultor con cinco a\u00f1os de ocupaci\u00f3n del inmueble&#8221;. Pero en su perfil de Facebook asegura que reside en Santiago de Chile y viaja permanentemente a Foz de Yguaz\u00fa. Por las fotos se puede ver que Al\u00ed Hatem lleva una vida mucho m\u00e1s acomodada que la de un peque\u00f1o agricultor. Es hijo de Hatem Barakat, hermano de Assad, quien vive actualmente en Iquique, Chile, donde se dedica al comercio en la zona franca de esa ciudad.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el portal de la embajada estadounidense en Asunci\u00f3n, Hatem fue investigado por la Interpol de Buenos Aires por su vinculaci\u00f3n con c\u00e9lulas del Hezbollah. Un tercer hermano del clan es Hamze Ahmad Barakat, tambi\u00e9n comerciante, que fue detenido en mayo pasado en Curitiba, Brasil, acusado de perpetrar una millonaria estafa.<\/p>\n<p>Como marca la leyenda, cada vez que a la Hidra Dorada se le corta una cabeza le crecen de inmediato otras tres.<\/p>\n<p>Fuente: Infobae.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Hidra Dorada extiende sus m\u00faltiples tent\u00e1culos por entre los recovecos de la Triple Frontera argentino-paraguaya-brasile\u00f1a. Por all\u00ed entran y operan las cabezas de organizaciones delictivas y terroristas trasnacionales sin que se pueda distinguir a unas de otras. Las bandas criminales del narcotr\u00e1fico como el Comando Vermelho de Brasil o el mexicano Cartel de Sinaloa se entremezclan con las redes de financiaci\u00f3n del Hezbollah liban\u00e9s y el Hamas palestino. buy amoxil online https:\/\/dschnur.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/png\/amoxil.html no prescription pharmacy &#8220;La Triple Frontera se ha convertido en un mini estado que beneficia a una \u00e9lite corrupta mientras mantiene un centro de lavado de dinero grande y eficiente para el crimen organizado y los grupos terroristas, no solo en la regi\u00f3n sino en todo el mundo, produciendo unos 43.000 millones de d\u00f3lares al a\u00f1o&#8221;, es la conclusi\u00f3n del exhaustivo informe del Comit\u00e9 contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dado a conocer el mes pasado. Las actividades de estos grupos delictivos se conocen desde hace 40 a\u00f1os cuando una pol\u00edtica migratoria abierta permiti\u00f3 instalarse en esa zona a inmigrantes de varios pa\u00edses de Oriente Medio. 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