\u00bfD\u00f3nde nace el dinero que surge sin partida de nacimiento en la Argentina? \u00bfDe donde brotan esos billetes fantasmas, producto del lavado o del narcolavado? Se investig\u00f3 mucho en relaci\u00f3n al lavado K.<\/p>\n
Pero hay otros or\u00edgenes de miles de millones que se usan para lo peor.<\/p>\n
Hay que aplicar una lupa gigante sobre Puerto Iguaz\u00fa. Y sobre las recaudaciones de Hezbollah.<\/p>\n
Hay algunas pistas estremecedoras. La hist\u00f3rica concesi\u00f3n a la ineficiencia – y a la nada – en relaci\u00f3n al caso AMIA aliment\u00f3 la sensaci\u00f3n de piedra libre en la Triple Frontera.<\/p>\n
El gobierno argentino congel\u00f3 esta semana los bienes y fondos del Clan Barakat. \u00bfDe qu\u00e9 se trata? De acuerdo a Washington, es un “club” de lavado de dinero, narcotr\u00e1fico y financiamiento sistem\u00e1tico de Hezbollah, la organizaci\u00f3n acusada por el fiscal Alberto Nisman de atentar contra la AMIA en 1994.<\/p>\n
El detonador utilizado para explotar en la mutual jud\u00eda proven\u00eda de Ciudad del Este. El jefe del clan es Assad Ahmad Barakat. Est\u00e1 instalado formalmente en Ciudad del Este y desde all\u00ed proveer\u00eda de fondos a la Hezbollah. Su v\u00ednculos con esa organizaci\u00f3n son los m\u00e1s altos, tanto con el ala militar como con la rama financiera del grupo terrorista. Llama la atenci\u00f3n lo que viene ocurriendo con los miembros del clan Barakat en el Casino de Puerto Iguaz\u00fa.<\/p>\n
La historia del clan viene de lejos. Assad y su hermano Hamzi Ahmad Barakat hab\u00edan sido detenidos en Brasil, hace m\u00e1s de 10 a\u00f1os, y deportados a Paraguay por delitos de evasi\u00f3n y defraudaci\u00f3n. Ya se sospechaban sus v\u00ednculos con el terrorismo.<\/p>\n
Respecto del narcotr\u00e1fico, los antecedentes registrados del clan evidencian al menos un intento de tr\u00e1fico de coca\u00edna desde Asunci\u00f3n hasta Damasco, Siria, tras proyectar embarcar esa mercader\u00eda en el Puerto de Buenos Aires. La operaci\u00f3n fue frustrada en el Aeropuerto de Asunci\u00f3n en 2003.<\/p>\n
\u00bfHubo antes o despu\u00e9s otros intentos no fallidos? De acuerdo al Departamento de Estado, s\u00ed.<\/p>\n
Lo concreto es que en Ciudad del Este se organiz\u00f3 una matriz de financiamiento que llam\u00f3 la atenci\u00f3n del fiscal Alberto Nisman en su momento y sobre la que elev\u00f3 un minucioso informe que no tuvo mayores consecuencias concretas para el clan Barakat hasta hoy. En su denuncia, el fiscal muerto hab\u00eda alertado literalmente sobre esa base de operaciones ilegales: “… en la zona fronteriza tripartita se ha verificado la instalaci\u00f3n de diversas instituciones culturales y religiosas isl\u00e1micas estrechamente vinculadas a dependencias del Estado iran\u00ed en el extranjero y que, adem\u00e1s, llamativamente, han sido lideradas por reconocidos miembros de la organizaci\u00f3n terrorista Hezbollah en la regi\u00f3n”. Sin dudas, Nisman era una figura muy inconveniente para los intereses de los Barakat.<\/p>\n
En su \u00faltima visita a los Estados Unidos, el ministro de Justicia, Germ\u00e1n Garavano, recibi\u00f3 un pedido muy concreto: ayuda para desarticular los flujos de financiamiento Hezbollah.<\/p>\n
Una investigaci\u00f3n del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y Gerardo Milman, permiti\u00f3 detectar el paso reiterado de 14 personas desde Ciudad del Este hasta la ciudad de Puerto Iguaz\u00fa donde habr\u00edan tomado 10 millones de d\u00f3lares “en premios” del azar. El dinero no fue declarado, pero s\u00ed detectado por la UIF.<\/p>\n
El casino est\u00e1 a pocos metros de la salida del puente que une Puerto Iguaz\u00fa con Foz do Iguaz\u00fa. Desde Foz una ruta lleva a Ciudad del Este. En la Aduana de Foz los controles suelen ser arbitrarios. Una frontera altamente porosa.<\/p>\n
Seg\u00fan fuentes de la misma casa de juegos, el Casino de Iguaz\u00fa pertenece a la empresa HCI SA. La cara visible de la sociedad en los papeles ser\u00eda James Shasha, un norteamericano que vive en Buenos Aires. Shasha manejar\u00eda tambi\u00e9n el Casino Panoramic, el Casino Caf\u00e9 Central, en Puerto Iguaz\u00fa; y el Casino Wanda, a unos 50 kil\u00f3metros de las Cataratas. Shasha ha sido ponderado en Misiones como un inversionista de relevancia.<\/p>\n
El mismo grupo, HCI SA, posee tambi\u00e9n los hoteles Iguaz\u00fa Grand y Panoramic Grand, de Puerto Iguaz\u00fa; y The Grand Hotel entre otros emprendimientos tur\u00edsticos en Buenos Aires y en Punta del Este tambi\u00e9n.<\/p>\n
El 90 % de los apostadores de Puerto Iguaz\u00fa llegan desde Brasil. Hay poca afluencia de jugadores desde Ciudad del Este y s\u00ed, notoria presencia de mujeres acompa\u00f1antes rentadas provenientes en general de Brasil.<\/p>\n
El congelamiento de fondos ordenado ocurri\u00f3 casi en simult\u00e1neo con la visita del ex canciller iran\u00ed, Ali Akbar Velayati, a Vladimir Putin. Velayati fue seg\u00fan Nisman uno de los arquitectos de la explosi\u00f3n en la AMIA. El juez Rodolfo Canicoba Corral pidi\u00f3 ahora la extradici\u00f3n de Velayati, obviamente en vano.<\/p>\n
Este mi\u00e9rcoles se conmemora un nuevo aniversario del atentado a la AMIA a\u00fan impune. \u00bfCu\u00e1ntos a\u00f1os m\u00e1s tardar\u00e1 en esclarecerse?<\/p>\n
Si desde Iguaz\u00fa hay alg\u00fan tipo de maniobra para financiar a Hezbolah la serpiente est\u00e1 aqu\u00ed. Entre nosotros. Para citar un solo ejemplo y seg\u00fan se verifica en una investigaci\u00f3n de la UIF, cuyo titular es Mariano Federici ; uno s\u00f3lo de los miembros del clan, Al\u00ed Hassan Barakat, registr\u00f3 620 cruces migratorios a la Argentina entre el 1 de enero de 2015 y el 19 de octubre de 2017. \u00bfAdonde iba? Era asiduo concurrente al Casino de Iguaz\u00fa y desde all\u00ed sol\u00eda partir a otro casino de HCI en Punta del Este.<\/p>\n
Al\u00ed cobr\u00f3 en el Casino de Iguaz\u00fa por cambio de fichas entre 2015 y abril de 2018 11.692.733 pesos. Pero no existe ning\u00fan tipo de declaraci\u00f3n formal por parte de Barakat de ese dinero. Junto con Al\u00ed hay otras 13 personas del mismo clan con derroteros an\u00e1logos; viajes asiduos a Puerto Iguaz\u00fa y ganancias siderales no declaradas.<\/p>\n
Lo que se infiere como hip\u00f3tesis relevante es que el Clan Barakat habr\u00eda financiado a Hezbollah triangul\u00e1ndo su dinero desde la Argentina.<\/p>\n
Ese dinero llegar\u00eda a el L\u00edbano adonde los Barakat y sus emisarios viajan permanentemente y no para hacer turismo, sino para trabajar junto a algunos de los terroristas m\u00e1s peligrosos del mundo que concibieron a la Argentina como blanco en su momento. Y que est\u00e1n impunes.<\/p>\n
El mismo grupo, HCI SA, posee tambi\u00e9n los hoteles Iguaz\u00fa Grand y Panoramic Grand, de Puerto Iguaz\u00fa; y The Grand Hotel entre otros emprendimientos tur\u00edsticos en Buenos Aires y en Punta del Este tambi\u00e9n.<\/p>\n
El 90 % de los apostadores de Puerto Iguaz\u00fa llegan desde Brasil. Hay poca afluencia de jugadores desde Ciudad del Este y s\u00ed, notoria presencia de mujeres acompa\u00f1antes rentadas provenientes en general de Brasil.<\/p>\n
El congelamiento de fondos ordenado ocurri\u00f3 casi en simult\u00e1neo con la visita del ex canciller iran\u00ed, Ali Akbar Velayati, a Vladimir Putin. Velayati fue seg\u00fan Nisman uno de los arquitectos de la explosi\u00f3n en la AMIA. El juez Rodolfo Canicoba Corral pidi\u00f3 ahora la extradici\u00f3n de Velayati, obviamente en vano.<\/p>\n
Este mi\u00e9rcoles se conmemora un nuevo aniversario del atentado a la AMIA a\u00fan impune. \u00bfCu\u00e1ntos a\u00f1os m\u00e1s tardar\u00e1 en esclarecerse?<\/p>\n
Si desde Iguaz\u00fa hay alg\u00fan tipo de maniobra para financiar a Hezbolah la serpiente est\u00e1 aqu\u00ed. Entre nosotros. Para citar un solo ejemplo y seg\u00fan se verifica en una investigaci\u00f3n de la UIF, cuyo titular es Mariano Federici ; uno s\u00f3lo de los miembros del clan, Al\u00ed Hassan Barakat, registr\u00f3 620 cruces migratorios a la Argentina entre el 1 de enero de 2015 y el 19 de octubre de 2017. \u00bfAdonde iba? Era asiduo concurrente al Casino de Iguaz\u00fa y desde all\u00ed sol\u00eda partir a otro casino de HCI en Punta del Este.<\/p>\n
Al\u00ed cobr\u00f3 en el Casino de Iguaz\u00fa por cambio de fichas entre 2015 y abril de 2018 11.692.733 pesos. Pero no existe ning\u00fan tipo de declaraci\u00f3n formal por parte de Barakat de ese dinero. Junto con Al\u00ed hay otras 13 personas del mismo clan con derroteros an\u00e1logos; viajes asiduos a Puerto Iguaz\u00fa y ganancias siderales no declaradas.<\/p>\n
Lo que se infiere como hip\u00f3tesis relevante es que el Clan Barakat habr\u00eda financiado a Hezbollah triangul\u00e1ndo su dinero desde la Argentina.<\/p>\n
Ese dinero llegar\u00eda a el L\u00edbano adonde los Barakat y sus emisarios viajan permanentemente y no para hacer turismo, sino para trabajar junto a algunos de los terroristas m\u00e1s peligrosos del mundo que concibieron a la Argentina como blanco en su momento. Y que est\u00e1n impunes.<\/p>\n
Fuente: Clar\u00edn<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00bfD\u00f3nde nace el dinero que surge sin partida de nacimiento en la Argentina? \u00bfDe donde brotan esos billetes fantasmas, producto del lavado o del narcolavado? Se investig\u00f3 mucho en relaci\u00f3n al lavado K. Pero hay otros or\u00edgenes de miles de millones que se usan para lo peor. Hay que aplicar una lupa gigante sobre Puerto Iguaz\u00fa. Y sobre las recaudaciones de Hezbollah. Hay algunas pistas estremecedoras. La hist\u00f3rica concesi\u00f3n a la ineficiencia – y a la nada – en relaci\u00f3n al caso AMIA aliment\u00f3 la sensaci\u00f3n de piedra libre en la Triple Frontera. El gobierno argentino congel\u00f3 esta semana los bienes y fondos del Clan Barakat. \u00bfDe qu\u00e9 se trata? De acuerdo a Washington, es un “club” de lavado de dinero, narcotr\u00e1fico y financiamiento sistem\u00e1tico de Hezbollah, la organizaci\u00f3n acusada por el fiscal Alberto Nisman de atentar contra la AMIA en 1994. El detonador utilizado para explotar en la mutual jud\u00eda proven\u00eda de Ciudad del Este. El jefe del clan es Assad Ahmad Barakat. Est\u00e1 instalado formalmente en Ciudad del Este y desde all\u00ed proveer\u00eda de fondos a la Hezbollah. Su v\u00ednculos con esa organizaci\u00f3n son los m\u00e1s altos, tanto con el ala militar como con la rama financiera del …<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":23020,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[57],"tags":[],"class_list":["post-23049","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-terrorismo"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23049","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23049"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23049\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23049"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=23049"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=23049"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}