{"id":189518,"date":"2025-09-21T12:53:30","date_gmt":"2025-09-21T15:53:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiojai.com\/?p=189518"},"modified":"2025-09-21T15:06:37","modified_gmt":"2025-09-21T18:06:37","slug":"embajada-de-israel-y-amia-investigan-a-una-familia-de-politicos-paraguayos-que-habria-financiado-a-hezbollah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/2025\/09\/21\/189518\/embajada-de-israel-y-amia-investigan-a-una-familia-de-politicos-paraguayos-que-habria-financiado-a-hezbollah\/","title":{"rendered":"Embajada de Israel y AMIA: investigan a una familia de pol\u00edticos paraguayos que habr\u00eda financiado a Hezbollah"},"content":{"rendered":"

Un testigo entreg\u00f3 documentaci\u00f3n con transferencias millonarias antes, durante y despu\u00e9s de los atentados. Las pruebas involucran a los Rachid Lichi, propietarios de la financiera SAFIO, entre los que hay un ex senador y una ex canciller y embajadora en Argentina<\/strong><\/p>\n

La inagotable investigaci\u00f3n de los atentados a la\u00a0Embajada de Israel<\/b>\u00a0(1992) y a la\u00a0AMIA\u00a0<\/b>(1994) sum\u00f3 nuevos actores en el \u00faltimo tiempo: la\u00a0familia Rachid Lichi<\/b>, de empresarios y pol\u00edticos paraguayos con\u00a0ascendencia sirio-libanesa<\/b>. Luego de una serie de declaraciones y an\u00e1lisis de documentaci\u00f3n que comenz\u00f3 en marzo de este a\u00f1o y persiste hasta hoy, est\u00e1n sospechados de haber\u00a0financiado y facilitado la actividad de Hezbollah en la Triple Frontera,\u00a0<\/b>mediante transferencias millonarias a una figura central de la historia:\u00a0Ali Houssein Abdallah<\/b>.<\/p>\n

El hallazgo se produjo a partir de la aparici\u00f3n espont\u00e1nea de un testigo:\u00a0David Fern\u00e1ndez Lichi<\/b>. \u00c9l es hijo de\u00a0Watfa Rachid Lichi,\u00a0<\/b>quien fue propietaria de la\u00a0financiera paraguaya SAFIO\u00a0<\/b>junto a sus cinco hermanos:\u00a0Sara<\/b>,\u00a0Marian<\/b>,\u00a0Leila<\/b>,\u00a0Bader\u00a0<\/b>y\u00a0Fohad<\/b>.<\/p>\n

Los seis heredaron la empresa -dedicada principalmente a pr\u00e9stamos hipotecarios- luego de la muerte de sus padres, que hab\u00edan fundado la firma y la posicionaron como una de las m\u00e1s importantes de\u00a0Asunci\u00f3n<\/b>.<\/p>\n

Ya con la financiera en poder de los herederos,\u00a0Fohad Rachid Lichi asumi\u00f3 la direcci\u00f3n\u00a0<\/b>y Bader Rachid Lichi se constituy\u00f3 como vice, seg\u00fan pudo saber\u00a0Infobae\u00a0<\/b>de fuentes del caso. Este \u00faltimo es un importante dirigente del Partido Colorado paraguayo,\u00a0fue senador\u00a0<\/b>-desde 1998 hasta 2008-\u00a0<\/b>y es\u00a0padre del titular de la Secretar\u00eda Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid.<\/b><\/p>\n

Leila Rachid Lichi tambi\u00e9n hizo carrera en la funci\u00f3n p\u00fablica y se destac\u00f3 como diplom\u00e1tica.\u00a0Lleg\u00f3 a ser canciller entre 2003 y 2006<\/b>, y antes se desempe\u00f1\u00f3 como embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria en la Argentina (1999) y en los Estados Unidos (2000), entre otros cargos clave.\u00a0Actualmente trabajar\u00eda cerca de Alejandro Dom\u00ednguez, presidente de la CONMEBOL.<\/b><\/p>\n

El n\u00facleo familiar de los Rachid Lichi empez\u00f3 a desgarrarse en 2021, cuando muri\u00f3 Watfa. David Fern\u00e1ndez Lichi denunci\u00f3 que sus t\u00edos\u00a0falsificaron la firma de su madre para quedarse con su parte de las acciones<\/b>\u00a0de la financiera<\/b>. Entonces comenz\u00f3 una serie de denuncias penales y demandas civiles cruzadas entre parientes.<\/p>\n

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Seg\u00fan declar\u00f3 David Fern\u00e1ndez Lichi ante un\u00a0Equipo Conjunto de Investigaci\u00f3n<\/b>, integrado por los fiscales\u00a0Francisco Cabrera,<\/b>\u00a0de la Unidad Especializada de Delitos Econ\u00f3micos y Anticorrupci\u00f3n N\u00ba 7 de Paraguay,y\u00a0Sebasti\u00e1n Basso,\u00a0<\/b>titular de la UFI-AMIA, a partir de sus inconvenientes sucesorios empez\u00f3 a revisar\u00a0archivos de la empresa que hab\u00edan quedado guardados en un escritorio<\/b>\u00a0dentro de su casa. No tard\u00f3 mucho en decidirse por revelar todo ante la Justicia, ya que adem\u00e1s dijo sentirse\u00a0perseguido, hostigado y ve en riesgo su seguridad y la de su familia.<\/b><\/p>\n

Su primera declaraci\u00f3n ocurri\u00f3 en marzo<\/b>\u00a0de este a\u00f1o, en la ciudad formose\u00f1a de Clorinda, a pasos de la frontera con Paraguay. En el marco de la\u00a0causa AMIA<\/b>, Fern\u00e1ndez Lichi le entreg\u00f3\u00a0dos cajas con documentaci\u00f3n<\/b>\u00a0al fiscal Basso, que despu\u00e9s fueron compartidas con el Ministerio P\u00fablico Fiscal del pa\u00eds vecino tras la firma de un acuerdo de cooperaci\u00f3n. El testigo volvi\u00f3 a declarar en varias oportunidades para brindar m\u00e1s detalles sobre las presuntas maniobras ilegales.\u00a0Nada de esto trascendi\u00f3 p\u00fablicamente, hasta ahora.<\/b><\/p>\n

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Qu\u00e9 dicen las nuevas pruebas<\/h2>\n<\/div>\n

Entre la documentaci\u00f3n que aport\u00f3 Fern\u00e1ndez Lichi hay\u00a0nueve chequeras<\/b>\u00a0del Banco Holand\u00e9s -correspondientes a la cuenta personal de Fohad Rachid Lichi-,\u00a0registros contables<\/b>,\u00a0declaraciones juradas<\/b>, comprobantes de\u00a0liquidaciones de pr\u00e9stamos<\/b>\u00a0en d\u00f3lares y anotaciones manuscritas que, seg\u00fan el testigo, fueron hechas por su t\u00edo director de la financiera y ayudar\u00edan a probar los eventuales v\u00ednculos criminales.<\/p>\n

Todos son papeles originales que est\u00e1n en poder de la\u00a0Argentina, Paraguay y los Estados Unidos,<\/b>\u00a0a trav\u00e9s de la Oficina Regional de Seguridad (RSO) que tiene la embajada norteamericana en Paraguay.<\/p>\n

El principal receptor del dinero fue Ali Houssein Abdallah<\/b>, aunque tambi\u00e9n hay otros libaneses que se detectaron a partir del an\u00e1lisis de la informaci\u00f3n, pero con menores montos involucrados.<\/p>\n

Seg\u00fan se desprende de los documentos, a los que\u00a0Infobae\u00a0<\/b>tuvo acceso exclusivo,\u00a0entre 1989 y principios del 2000 los Rachid Lichi habr\u00edan facilitado m\u00e1s de 12 millones de d\u00f3lares\u00a0<\/b>a Ali Houssein Abdallah.<\/p>\n

\"Entre<\/picture><\/div>\n
Entre otras fechas varias, Ali Houssein Abdallah recibi\u00f3 una transferencia por 55.000 d\u00f3lares el 18 de julio de 1994, d\u00eda en el que se perpetr\u00f3 el atentado a la AMIA<\/div>\n

El dinero se enviaba peri\u00f3dicamente a trav\u00e9s de\u00a0transferencias directas desde la cuenta corriente de Fohad Rachid Lichi<\/b>. Muchas veces los movimientos no superaban los 10.000 d\u00f3lares por transacci\u00f3n para que pasaran desapercibidos ante las autoridades financieras, creen los investigadores.<\/p>\n

Otros gastos particulares que hizo Fohad y llamaron la atenci\u00f3n de los fiscales fueron los\u00a0pagos del alquiler de la embajada paraguaya en El L\u00edbano.<\/b><\/p>\n

\"Una<\/picture><\/div>\n
Una de las chequeras con pagos a Ali Abdallah y el alquiler de la embajada en El Libano<\/div>\n

El receptor Ali Houssein Abdallah\u00a0ya estaba bajo investigaci\u00f3n de la Justicia argentina\u00a0<\/b>y las nuevas pruebas nutren la hip\u00f3tesis que baraj\u00f3 la fiscal\u00eda.<\/p>\n

Es que el presunto coordinador de la planificaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de los atentados,\u00a0Salman Raouf Salman\u00a0<\/b>(alias Samuel El Reda), que vivi\u00f3 en la Triple Frontera desde fines de los \u201980 hasta la voladura de la AMIA, habr\u00eda tenido como colaboradores a Ali Houssein Abdallah y su hermano,\u00a0Mohammad Youssef Abdallah<\/b>, l\u00edder de una mezquita en\u00a0Ciudad del Este.<\/b><\/p>\n

\"Salman<\/picture><\/div>\n
Salman Raouf Salman, o Samuel El Reda, es se\u00f1alado como coordinador del atentado y es uno de los acusados en el juicio en ausencia de la AMIA<\/div>\n
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En esa localidad paraguaya, Salman tramit\u00f3 una ciudadan\u00eda falsa y puso como domicilio la direcci\u00f3n de un departamento propiedad de Ali\u00a0<\/b>en el reconocido edificio \u201cEl Progreso\u201d. A partir de ese v\u00ednculo y otras medidas de prueba es que en agosto de 2023 el\u00a0juez federal Daniel Rafecas<\/b>\u00a0declar\u00f3 en rebeld\u00eda y orden\u00f3 la captura internacional de Ali Houssein Abdallah.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Este actor central del apoyo territorial para ejecutar los atentados, ahora descubierto como recaudador para su pa\u00eds y Hezbollah,\u00a0muri\u00f3\u00a0<\/b>luego de contraer coronavirus durante la pandemia<\/b>.<\/p>\n

\"Ali<\/picture><\/div>\n
Ali Hussein Abdallah<\/div>\n

En cuanto al v\u00ednculo de Ali Houssein con los Rachid Lichi, la fiscal\u00eda de Delitos Econ\u00f3micos y Anticorrupci\u00f3n paraguaya baraja al menos dos hip\u00f3tesis.<\/p>\n

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La primera es que\u00a0Fohad no pon\u00eda el dinero realmente, no era financista<\/b>. Si bien las transferencias salieron de su cuenta bancaria -siempre de acuerdo a la documentaci\u00f3n que consta en la causa-, podr\u00eda haber sido una suerte de intermediario que\u00a0permit\u00eda a Hezbollah ingresar con alg\u00fan atisbo de legalidad el dinero proveniente de actividades il\u00edcitas al sistema financiero.\u00a0<\/b>Una maniobra de lavado de dinero a trav\u00e9s de una \u201ccueva\u201d.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Otra l\u00ednea, dijeron a este medio fuentes con acceso al caso, es que los Rachid Lichi\u00a0s\u00ed eran financistas de Hezbollah<\/b>. Ac\u00e1 entran en juego presuntos v\u00ednculos entre las partes y supuestas simulaciones de venta de propiedades y empresas que, hasta el momento, no lograron probarse acabadamente. Tambi\u00e9n deber\u00eda constatarse si hubo pr\u00e9stamos de los due\u00f1os de la financiera que nunca se devolvieron.<\/p>\n

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Hay un nombre m\u00e1s que apareci\u00f3 entre las hojas aportadas por el testigo:\u00a0Hussein Mounir Mouzannar<\/b>. Figura como cliente de los Rachid Lichi.<\/div>\n

Mouzannar, millonario empresario liban\u00e9s que construy\u00f3 una fortuna en Ciudad del Este, es uno de los 10 acusados que enfrentar\u00e1n un\u00a0juicio en ausencia<\/b>\u00a0en la Argentina por el atentado a la mutual jud\u00eda. Es, tambi\u00e9n, otro hilo del que tirar para los investigadores que buscan terminar de entender c\u00f3mo oper\u00f3 Hezbollah en la Triple Frontera para planear y ejecutar los atentados en Buenos Aires.<\/p>\n

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Por: Lago Vieyra<\/p>\n<\/div>\n

Fuente: Infobae<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Un testigo entreg\u00f3 documentaci\u00f3n con transferencias millonarias antes, durante y despu\u00e9s de los atentados. Las pruebas involucran a los Rachid Lichi, propietarios de la financiera SAFIO, entre los que hay un ex senador y una ex canciller y embajadora en Argentina La inagotable investigaci\u00f3n de los atentados a la\u00a0Embajada de Israel\u00a0(1992) y a la\u00a0AMIA\u00a0(1994) sum\u00f3 nuevos actores en el \u00faltimo tiempo: la\u00a0familia Rachid Lichi, de empresarios y pol\u00edticos paraguayos con\u00a0ascendencia sirio-libanesa. Luego de una serie de declaraciones y an\u00e1lisis de documentaci\u00f3n que comenz\u00f3 en marzo de este a\u00f1o y persiste hasta hoy, est\u00e1n sospechados de haber\u00a0financiado y facilitado la actividad de Hezbollah en la Triple Frontera,\u00a0mediante transferencias millonarias a una figura central de la historia:\u00a0Ali Houssein Abdallah. El hallazgo se produjo a partir de la aparici\u00f3n espont\u00e1nea de un testigo:\u00a0David Fern\u00e1ndez Lichi. \u00c9l es hijo de\u00a0Watfa Rachid Lichi,\u00a0quien fue propietaria de la\u00a0financiera paraguaya SAFIO\u00a0junto a sus cinco hermanos:\u00a0Sara,\u00a0Marian,\u00a0Leila,\u00a0Bader\u00a0y\u00a0Fohad. Los seis heredaron la empresa -dedicada principalmente a pr\u00e9stamos hipotecarios- luego de la muerte de sus padres, que hab\u00edan fundado la firma y la posicionaron como una de las m\u00e1s importantes de\u00a0Asunci\u00f3n. Ya con la financiera en poder de los herederos,\u00a0Fohad Rachid Lichi asumi\u00f3 la direcci\u00f3n\u00a0y Bader Rachid Lichi se constituy\u00f3 como …<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":141222,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[57],"tags":[157,20595],"class_list":["post-189518","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-terrorismo","tag-157","tag-embajada-de-israel-y-amia-investigan-a-una-familia-de-politicos-paraguayos-que-habria-financiado-a-hezbollah"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/189518","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=189518"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/189518\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/141222"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=189518"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=189518"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=189518"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}