La Corte Suprema de Justicia de Israel rechaz\u00f3 el recurso de una Asociaci\u00f3n \u00e1rabe cuya cuenta fue bloqueada por el Banco Leumi por sospechas de financiaci\u00f3n de terrorismo.<\/p>\n
En julio, el Tribunal de Distrito autoriz\u00f3 al Banco Leumi a bloquear la cuenta de la asociaci\u00f3n Alkalov Al-Rahima. El banco afirm\u00f3 que la asociaci\u00f3n transfiere fondos a elementos en Siria y Gaza, sin poder descartar que no sean destinados al terrorismo. Por tal motivo la Asociacion recurri\u00f3 ante el Tribunal Supremo alegando que se trata de una actividad humanitaria, pero su recurso fue rechazado por el m\u00e1ximo Tribunal<\/p>\n
La cuenta de la asociaci\u00f3n, ubicada en la sucursal del banco en Tel Aviv, fue bloqueada por el banco cuando estall\u00f3 la guerra en octubre, luego de considerar que podr\u00edan ser desviados a elementos terroristas. Pero seg\u00fan la asociaci\u00f3n, su principal actividad consiste en la ayuda humanitaria.<\/p>\n
El responsable del sistema de compliance del Bank Leumi, explic\u00f3 en una declaraci\u00f3n jurada que present\u00f3 al tribunal en su momento los motivos del bloqueo de la cuenta bancaria. Seg\u00fan \u00e9l, la asociaci\u00f3n transfiri\u00f3 “enormes sumas de dinero a la asociaci\u00f3n turca ATTA, cuyo destino final era en Siria, un pa\u00eds enemigo, y que se utilizan para proyectos en ese pais”. Tambi\u00e9n afirm\u00f3 que la asociaci\u00f3n transfiri\u00f3 “enormes sumas” de su cuenta en Israel “a su cuenta en la Autoridad Palestina y a partes en Gaza, de una manera que hace imposible realizar un seguimiento del destino de los fondos”. Agrego que \u201cla falta de explicaciones y de referencias convincentes por parte de la Asociacion, genero sospechas y una presunci\u00f3n de uso de la cuenta con fines de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”.<\/p>\n
La asociaci\u00f3n present\u00f3 una demanda contra el banco, manifestando, entre otras cosas, que es la asociaci\u00f3n ATTA a la que transfiere fondos, trabajando bajo los auspicios de las Naciones Unidas para la ayuda de de Turqu\u00eda (que no es un pa\u00eds enemigo) para los refugiados sirios en la frontera.<\/p>\n
El juez de distrito rechaz\u00f3 la solicitud de la asociaci\u00f3n en julio y autoriz\u00f3 al banco a bloquear la cuenta de la asociaci\u00f3n. El juez afirm\u00f3 que “la asociaci\u00f3n no demostr\u00f3 que los fondos (que se transfieren a la cuenta de la asociaci\u00f3n en la Autoridad Palestina) no terminen financiando actividad terrorista.<\/p>\n
En agosto, la asociaci\u00f3n present\u00f3 una apelacion ante el Tribunal Supremo, alegando que opera desde 2016, informando peri\u00f3dicamente al banco al respecto, sin que la entidad financiera expresara ninguna reserva y sin que se contactado con anterioridad al bloqueo de la cuenta. En estas circunstancias, la asociaci\u00f3n considera que el bloqueo de la cuenta resultaba arbitrario e irrazonable.<\/p>\n
El juez del Tribunal Supremo, Ofer Grosskopf, al rechazar el recurso afirm\u00f3 que “el hecho de que la asociaci\u00f3n haya estado funcionando desde 2016 no constituye una prueba decisiva de que las medidas adoptadas por el banco en su caso no fueran razonables. La decisi\u00f3n del banco se realiz\u00f3 teniendo en cuenta el actual estado de guerra en el que se encuentra el Estado de Israel desde el a\u00f1o pasado, lo que a su vez justifica un nuevo examen de las actividades de la asociaci\u00f3n cuando existe sospecha de financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n
DR. DARIO SYKULER – ABOGADO MATRICULADO EN ARGENTINA E ISRAEL – DIRECTOR SECRETARIO DE LA C\u00c1MARA DE COMERCIO ARGENTINO ISRAEL\u00cd<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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