En un exclusivo sector de C\u00facuta (Norte de Santander), uniformados de la Polic\u00eda, FBI y Fiscal\u00eda, capturaron a alias ‘Turco’, hijo de Amer Mohamed Akil Rada<\/b>, se\u00f1alado por el Departamento del Tesoro y la DEA de los Estados Unidos, como un poderoso integrante de alto nivel del movimiento\u00a0Hezboll\u00e1h.<\/b><\/p>\n
Se trata de\u00a0Mahdy Akil Helbawi,<\/b>\u00a0un ciudadano colombiano nacido en el municipio de Maicao (La Guajira), con ascendencia libanesa de 36 a\u00f1os, se\u00f1alado de administrar una sociedad comercial de exportaciones de carb\u00f3n vegetal desde Colombia al L\u00edbano.<\/p>\n
De acuerdo\u00a0con la Dij\u00edn, este hombre figura como el representante legal de la empresa Zanga S.A.S,\u00a0<\/b>y su captura se dio por los delitos de aprovechamiento il\u00edcito de los recursos naturales renovables, lavado de activos agravado, enriquecimiento il\u00edcito de particulares y uso de documento falso.<\/p>\n
Amer Mohamed Akil Rada<\/b>, padre del detenido, seg\u00fan la DEA, fue uno de los miembros operativos de ese grupo terrorista que llev\u00f3 a cabo el\u00a0atentado terrorista contra la Asociaci\u00f3n Mutual Israelita Argentina (AMIA)<\/b>\u00a0en 1994 en Argentina, en el que murieron 85 personas.<\/p>\n
De acuerdo con las autoridades, la sociedad comercial Zanga S.A.S, es una empresa de papel con supuesta sede en Barranquilla, con la que se comercializaba y exportaba carb\u00f3n vegetal il\u00edcito, a la cual le daban apariencia de legalidad en los mercados de los pa\u00edses del medio oriente mediante documentos falsos;\u00a0entre los pa\u00edses a los que exportaban la materia prima se encuentran el L\u00edbano, Israel, Kuwait y Emiratos \u00c1rabes Unidos.<\/b><\/p>\n
\u201cLa investigaci\u00f3n que inici\u00f3 en julio de 2021 dej\u00f3 al descubierto que, para la creaci\u00f3n de dicha sociedad comercial, aperturaron varias cuentas bancarias con el fin de canalizar operaciones de cambio por reintegro de divisas por cada pago de exportaciones de carb\u00f3n vegetal il\u00edcito, y que\u00a0alias Turco posteriormente retiraba los dineros en efectivo en Colombia,<\/b>\u00a0de manera inmediata con el fin de enriquecerse mediante esta actividad criminal\u201d, se\u00f1alaron las autoridades.<\/p>\n
As\u00ed delinqu\u00eda<\/strong><\/p>\n De acuerdo con la Dij\u00edn y el FBI, el \u2018Turco\u2019 a trav\u00e9s de su empresa habr\u00eda actuado il\u00edcitamente mediante el aprovechamiento il\u00edcito de los recursos naturales renovables de varios departamentos de\u00a0Colombia, siendo el responsable de la deforestaci\u00f3n con la tala de m\u00e1s de 32.210 \u00e1rboles de Guayac\u00e1n\u00a0<\/b>en peligro cr\u00edtico de extinci\u00f3n, \u201cresultando as\u00ed una p\u00e9rdida devastadora de biodiversidad y afectando negativamente al menos 32 hect\u00e1reas de bosques nativos de La Guajira, con la \u00fanica intenci\u00f3n de producir il\u00edcitamente carb\u00f3n vegetal\u201d.<\/p>\n El\u00a0coronel Edwin Masleider Urrego Pedraza, director de Investigaci\u00f3n Criminal e Interpol (Dij\u00edn)<\/b>\u00a0se\u00f1al\u00f3 que con este \u2018modus operandi\u2019 logr\u00f3 enviar, seg\u00fan las investigaciones, entre el a\u00f1o 2015 y el a\u00f1o 2024 m\u00e1s de 2.449 toneladas de carb\u00f3n vegetal hacia el Oriente Pr\u00f3ximo, cantidad que tendr\u00eda un valor comercial en esos pa\u00edses de aproximadamente 4.898 millones de pesos.<\/p>\n \u201cEl dinero ingres\u00f3 a nombre de la empresa Zanga S.A.S, la cual junto con su representante se encuentran incluidos en la lista de sancionados de la\u00a0Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac)\u00a0<\/b>de los Estados Unidos\u201d, se\u00f1alaron las autoridades.<\/p>\n Una de las principales pistas en la investigaci\u00f3n se realiz\u00f3 entre julio y agosto de 2021 cuando el \u2018Turco\u2019,\u00a0hizo coordinaciones para el transporte de 1.400 bolsas\u00a0<\/b>de carb\u00f3n vegetal con destino a la ciudad de Cartagena (Bol\u00edvar), el cual ser\u00eda enviado a su pap\u00e1.<\/p>\n Luego, en mayo de 2022 le fueron incautadas 28 toneladas de carb\u00f3n en la ciudad de Riohacha (La Guajira), \u201clas cuales movilizaba en una tractomula con un documento p\u00fablico falso, consistente en una declaraci\u00f3n de importaci\u00f3n, la cual al consultar con la Dian, esta no coincid\u00eda con la reportada en sus sistemas\u201d.<\/p>\n Mahdy Akil Helbawi<\/b>\u00a0fue presentado en audiencia p\u00fablica virtual ante un Juez de Control de Garant\u00edas, quien ante la contundencia de los elementos materiales probatorios profiri\u00f3 en su contra medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Este hombre era seguido por la DEA y FBI desde julio de 2021. La empresa con supuesta sede en Barranquilla prove\u00eda el carb\u00f3n il\u00edcito a Israel, Kuwait, el L\u00edbano y Emiratos \u00c1rabes Unidos. En un exclusivo sector de C\u00facuta (Norte de Santander), uniformados de la Polic\u00eda, FBI y Fiscal\u00eda, capturaron a alias ‘Turco’, hijo de Amer Mohamed Akil Rada, se\u00f1alado por el Departamento del Tesoro y la DEA de los Estados Unidos, como un poderoso integrante de alto nivel del movimiento\u00a0Hezboll\u00e1h. Se trata de\u00a0Mahdy Akil Helbawi,\u00a0un ciudadano colombiano nacido en el municipio de Maicao (La Guajira), con ascendencia libanesa de 36 a\u00f1os, se\u00f1alado de administrar una sociedad comercial de exportaciones de carb\u00f3n vegetal desde Colombia al L\u00edbano. De acuerdo\u00a0con la Dij\u00edn, este hombre figura como el representante legal de la empresa Zanga S.A.S,\u00a0y su captura se dio por los delitos de aprovechamiento il\u00edcito de los recursos naturales renovables, lavado de activos agravado, enriquecimiento il\u00edcito de particulares y uso de documento falso. Amer Mohamed Akil Rada, padre del detenido, seg\u00fan la DEA, fue uno de los miembros operativos de ese grupo terrorista que llev\u00f3 a cabo el\u00a0atentado terrorista contra la Asociaci\u00f3n Mutual Israelita Argentina (AMIA)\u00a0en 1994 en Argentina, en el que …<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":173583,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[57],"tags":[157,17075],"class_list":["post-173582","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-terrorismo","tag-157","tag-cayo-en-cucuta-el-hijo-de-un-involucrado-en-el-atentado-a-la-amia"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/173582","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=173582"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/173582\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/173583"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=173582"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=173582"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=173582"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}