En Israel sigue el debate judicial por el uso y bloqueo de cuentas bancarias bajo la sospecha que tienen como destino el financiamiento del terrorismo.
\nA diferencia de lo que comentamos la semana pasada, cuando un tribunal Israel intervino para suspender el bloqueo de una cuenta ordenado por el banco, esta semana se dict\u00f3 un fallo opuesto.
\nEl Tribunal distrital de Tel Aviv sentencio que el bloqueo de una cuenta bancaria dispuesto por el Banco Leumi, bajo la sospecha de su uso para financiar actividades terroristas, es leg\u00edtimo.
\nEs as\u00ed que el Tribunal de Distrito de Tel Aviv rechaz\u00f3 la solicitud de la asociaci\u00f3n Al-Rahimon de Umm al-Fahm (una ciudad \u00e1rabe en el Norte de Israel) para que se ordene al banco desbloquear su cuenta, despu\u00e9s de realizar transferencias bancarias por aproximadamente 5 millones de shekels a una asociaci\u00f3n turca, que a su vez los giraba a Siria. Esto despert\u00f3 sospechas de financiamiento indebido, por lo que el banco trabo el uso de la cuenta. En esta ocasi\u00f3n el Juez Bacher entendi\u00f3 que existe una: “Actividad sospechosa de la asociaci\u00f3n, acompa\u00f1ada de claras se\u00f1ales que alertan sobre la recepci\u00f3n y transferencia de fondos indebidos.
\nEl Juzgado entendi\u00f3 que la transferencia de enormes sumas de dinero a residentes sirios en Siria, puede constituir una clara violaci\u00f3n del marco legal que regula la actividad comercial con una potencia enemiga, y que, como m\u00ednimo, est\u00e1n destinadas a elementos sirios cuya identidad no puede ser rastreada, ni el uso que hacen en la pr\u00e1ctica con esas sumas de dinero.
\nPor su parte, el responsable del sistema de cumplimiento del Banco Leumi, Pinchas Shatz, sostuvo que la disposici\u00f3n del banco era razonable porque se basa en una clara se\u00f1al que los fondos acaben en manos de elementos terroristas y se utilicen para financiarlos.
\nLa asociaci\u00f3n afirmo en su defensa que supervisa de cerca el uso de los fondos de la donaci\u00f3n, pero en el tr\u00e1mite judicial no se present\u00f3 ninguna documentaci\u00f3n que permita brindar una explicaci\u00f3n satisfactoria sobre las se\u00f1ales de alerta presentadas por el banco. La asociaci\u00f3n no acredito dicha supervisi\u00f3n, aunque afirmo que env\u00eda representantes a Turqu\u00eda para supervisar la transferencia de las donaciones. Su \u00fanica defensa fue con la presentaci\u00f3n de recibos proporcionados por la asociaci\u00f3n turca sobre lo que se hizo con los fondos, que se consider\u00f3 insuficiente.”
\nPor \u00faltimo, el Juez aclaro en su fallo que el banco brinda servicios esenciales al p\u00fablico y tiene la obligaci\u00f3n de brindar el servicio a cualquiera que lo desee, pero la denegaci\u00f3n del servicio puede realizarse si el banco demuestra que existe una causa razonable para ello, con una motivaci\u00f3n real, basada en acciones y hechos concretos, por una conducta inadecuada por parte del cliente.<\/p>\n
DR. DARIO SYKULER – ABOGADO MATRICULADO EN ARGENTINA E ISRAEL – DIRECTOR SECRETARIO DE LA C\u00c1MARA DE COMERCIO ARGENTINO ISRAEL\u00cd<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
En Israel sigue el debate judicial por el uso y bloqueo de cuentas bancarias bajo la sospecha que tienen como destino el financiamiento del terrorismo. A diferencia de lo que comentamos la semana pasada, cuando un tribunal Israel intervino para suspender el bloqueo de una cuenta ordenado por el banco, esta semana se dict\u00f3 un fallo opuesto. El Tribunal distrital de Tel Aviv sentencio que el bloqueo de una cuenta bancaria dispuesto por el Banco Leumi, bajo la sospecha de su uso para financiar actividades terroristas, es leg\u00edtimo. Es as\u00ed que el Tribunal de Distrito de Tel Aviv rechaz\u00f3 la solicitud de la asociaci\u00f3n Al-Rahimon de Umm al-Fahm (una ciudad \u00e1rabe en el Norte de Israel) para que se ordene al banco desbloquear su cuenta, despu\u00e9s de realizar transferencias bancarias por aproximadamente 5 millones de shekels a una asociaci\u00f3n turca, que a su vez los giraba a Siria. Esto despert\u00f3 sospechas de financiamiento indebido, por lo que el banco trabo el uso de la cuenta. En esta ocasi\u00f3n el Juez Bacher entendi\u00f3 que existe una: “Actividad sospechosa de la asociaci\u00f3n, acompa\u00f1ada de claras se\u00f1ales que alertan sobre la recepci\u00f3n y transferencia de fondos indebidos. El Juzgado entendi\u00f3 que la transferencia …<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":100227,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"audio","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[81],"tags":[],"class_list":["post-162540","post","type-post","status-publish","format-audio","has-post-thumbnail","hentry","category-columnistas","post_format-post-format-audio"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/162540","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=162540"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/162540\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/100227"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=162540"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=162540"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=162540"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}