{"id":142732,"date":"2023-04-19T19:45:13","date_gmt":"2023-04-19T22:45:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiojai.com\/?p=142732"},"modified":"2023-04-19T19:45:13","modified_gmt":"2023-04-19T22:45:13","slug":"financiador-de-hezbola-uso-arte-y-comercio-de-diamantes-para-eludir-las-sanciones-de-ee-uu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/2023\/04\/19\/142732\/financiador-de-hezbola-uso-arte-y-comercio-de-diamantes-para-eludir-las-sanciones-de-ee-uu\/","title":{"rendered":"Financiador de Hezbol\u00e1 us\u00f3 arte y comercio de diamantes para eludir las sanciones de EE.UU."},"content":{"rendered":"

Uno de los presuntos c\u00f3mplices del financista, Sundar Nagarajan, fue arrestado el martes en Inglaterra.<\/strong><\/span><\/p>\n

Los fiscales estadounidenses acusaron el martes a un presunto financista de Hezbol\u00e1 en el L\u00edbano de evadir las sanciones que le impuso Estados Unidos exportando diamantes y obras de arte por valor de cientos de millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

El Departamento del Tesoro de EE. UU. tambi\u00e9n revel\u00f3 sanciones a lo que dijo que era una vasta red internacional de lavado de dinero y evasi\u00f3n de sanciones, dirigida a 52 personas y entidades en Hong Kong, los Emiratos \u00c1rabes Unidos y otros lugares por el pago y env\u00edo de dinero en efectivo, diamantes, gemas preciosas, arte y art\u00edculos de lujo en beneficio de Nazem Ahmad.<\/p>\n

El Tesoro en 2019 sancion\u00f3 a Ahmad por supuestamente brindar apoyo material al Hezbol\u00e1 del L\u00edbano, que Washington considera una organizaci\u00f3n terrorista. La medida ten\u00eda la intenci\u00f3n de cortar el acceso de Ahmad y 11 empresas asociadas con \u00e9l al sistema financiero estadounidense.<\/p>\n

Ahmad us\u00f3 el comercio de arte para eludir las sanciones<\/strong><\/p>\n

Pero los fiscales federales en Brooklyn dijeron que Ahmad trabaj\u00f3 con tres miembros de la familia y otros cinco asociados para continuar comerciando con diamantes y obras de arte, mientras ocultaba la participaci\u00f3n de Ahmad. Uno de los presuntos co-conspiradores, Sundar Nagarajan, fue arrestado el martes en Inglaterra .<\/p>\n

\"Radio
El financiero de Hezbol\u00e1, Nazem Ahmad, frente a una pieza encargada a una galer\u00eda de arte con sede en Chicago (cr\u00e9dito: Departamento de Justicia de EE. UU.)<\/figcaption><\/figure>\n

La polic\u00eda brit\u00e1nica dijo que el arresto de Nagarajan estaba relacionado con la sospecha de financiamiento del terrorismo y lavado de dinero, que se cree que est\u00e1 relacionado con Ahmad, y agreg\u00f3 que se hab\u00edan iniciado los procedimientos de extradici\u00f3n.<\/p>\n

Ahmad sigue pr\u00f3fugo.<\/strong><\/span><\/p>\n

La investigaci\u00f3n “habla del compromiso inquebrantable de los gobiernos de EE. UU. y el Reino Unido para evitar que los mercados de arte y diamantes se conviertan en un refugio de actividades financieras il\u00edcitas”, dijo Tae Johnson, director interino del Servicio de Inmigraci\u00f3n y Control de Aduanas de EE. UU., cuyo brazo de investigaci\u00f3n investiga las violaciones de las sanciones.<\/p>\n

Los fiscales dijeron que Ahmad en 2021 negoci\u00f3 directamente la venta de obras de arte con un artista con sede en Nueva York, a quien le orden\u00f3 que no mencionara su nombre. Seis pinturas del artista valoradas en casi 200.000 d\u00f3lares fueron luego exportadas a una empresa libanesa utilizada por Ahmad, dijeron los fiscales.<\/p>\n

En total, las entidades vinculadas a Ahmad participaron en m\u00e1s de $440 millones en transacciones financieras en violaci\u00f3n de las sanciones, incluida la importaci\u00f3n de bienes por valor de $207 millones a los Estados Unidos y la exportaci\u00f3n de $234 millones en su mayor\u00eda diamantes y obras de arte, dijeron los fiscales.<\/p>\n

La acci\u00f3n del Tesoro impuso sanciones a decenas de personas y entidades en L\u00edbano, Emiratos \u00c1rabes Unidos, Sud\u00e1frica, Angola, Costa de Marfil, Rep\u00fablica Democr\u00e1tica del Congo, B\u00e9lgica, Reino Unido y Hong Kong, y advirti\u00f3 que Ahmad dirige una red global que aprovecha la naturaleza permisiva del mercado global de diamantes, gemas preciosas y arte.<\/p>\n

M\u00e1s temprano el martes, Gran Breta\u00f1a tambi\u00e9n sancion\u00f3 a Ahmad por sospechas de que estaba financiando a Hezbol\u00e1, que cuenta con el respaldo de Ir\u00e1n. El gobierno brit\u00e1nico dijo que Ahmad tiene una extensa colecci\u00f3n de arte en el Reino Unido y hace negocios con varios artistas, galer\u00edas y casas de subastas con sede en el Reino Unido.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Uno de los presuntos c\u00f3mplices del financista, Sundar Nagarajan, fue arrestado el martes en Inglaterra. Los fiscales estadounidenses acusaron el martes a un presunto financista de Hezbol\u00e1 en el L\u00edbano de evadir las sanciones que le impuso Estados Unidos exportando diamantes y obras de arte por valor de cientos de millones de d\u00f3lares. El Departamento del Tesoro de EE. UU. tambi\u00e9n revel\u00f3 sanciones a lo que dijo que era una vasta red internacional de lavado de dinero y evasi\u00f3n de sanciones, dirigida a 52 personas y entidades en Hong Kong, los Emiratos \u00c1rabes Unidos y otros lugares por el pago y env\u00edo de dinero en efectivo, diamantes, gemas preciosas, arte y art\u00edculos de lujo en beneficio de Nazem Ahmad. El Tesoro en 2019 sancion\u00f3 a Ahmad por supuestamente brindar apoyo material al Hezbol\u00e1 del L\u00edbano, que Washington considera una organizaci\u00f3n terrorista. La medida ten\u00eda la intenci\u00f3n de cortar el acceso de Ahmad y 11 empresas asociadas con \u00e9l al sistema financiero estadounidense. Ahmad us\u00f3 el comercio de arte para eludir las sanciones Pero los fiscales federales en Brooklyn dijeron que Ahmad trabaj\u00f3 con tres miembros de la familia y otros cinco asociados para continuar comerciando con diamantes y obras de …<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":142733,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[1390,12773,5759,225,10388],"class_list":["post-142732","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-medio-oriente","tag-arte","tag-diamantes","tag-financiacion-del-terrorismo","tag-hezbollah","tag-trafico"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/142732","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=142732"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/142732\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/142733"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=142732"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=142732"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=142732"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}