Edward Lloyd ten\u00eda un bar cerca del r\u00edo T\u00e1mesis, cuando Inglaterra era un imperio y a\u00fan no hab\u00eda terminado el siglo XVII. Al bar de Lloyd concurr\u00edan mercaderes brit\u00e1nicos para preguntar a su propietario sobre las embarcaciones que cruzaban los Siete Mares. Lloyd describ\u00eda con informaci\u00f3n confiable la aptitud de los barcos que se usar\u00edan para transportar las mercader\u00edas, y antes de su muerte en 1713, el bar londinense hab\u00eda ganado renombre como una oficina que aseguraba determinados riesgos del comercio internacional.<\/p>\n
Trescientos nueve a\u00f1os despu\u00e9s del funeral de Lloyd, cuando su bar ya era la prestigiosa compa\u00f1\u00eda internacional Lloyd\u00b4s, el gerente senior de la Asesor\u00eda en Delitos Financieros, Chris Po-Ba, escribi\u00f3 un informe sobre Ir\u00e1n, Venezuela, Hezbollah y el terrorismo en medio oriente que encendieron todas las alarmas.<\/p>\n
Ese reporte, al que Infobae accedi\u00f3 en exclusiva, revel\u00f3 lo siguiente:<\/p>\n
\u201cLLOYD\u2019S Comercio y transferencia il\u00edcitos de oro y petr\u00f3leo iran\u00ed- Fuerza Quds del IRGC y Hezbollah<\/p>\n
Fecha 28 octubre 2022<\/p>\n
El prop\u00f3sito de esta alerta electr\u00f3nica es informar al mercado del env\u00edo il\u00edcito de oro por parte de las Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica (IRGC, por sus siglas en ingl\u00e9s) y Hezbollah desde Venezuela a Ir\u00e1n para recaudar fondos para actividades terroristas, facilitado por la venta de petr\u00f3leo iran\u00ed, en contravenci\u00f3n de sanciones.<\/p>\n
Antecedentes<\/span><\/strong><\/p>\n Se ha informado que los vuelos directos desde Caracas (Venezuela) a Teher\u00e1n (Ir\u00e1n) a trav\u00e9s de Mahan Air, una aerol\u00ednea iran\u00ed de propiedad privada designada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s), est\u00e1 siendo utilizada como un canal il\u00edcito para enviar oro que luego se cambia por petr\u00f3leo iran\u00ed, en violaci\u00f3n de las sanciones aplicables. Luego, el oro se vende en Turqu\u00eda y otros pa\u00edses de Medio Oriente, para generar fondos para actividades terroristas. La adquisici\u00f3n y env\u00edo l\u00edcitos del oro de Venezuela en nombre de la Fuerza Quds de IRGC involucra a los siguientes actores, designados por la OFAC:<\/p>\n <\/p>\n Implicancias para el mercado<\/span><\/strong><\/p>\n Los agentes administradores podr\u00edan querer considerar la tipolog\u00eda de riesgo descrita anteriormente como parte de sus medidas reforzadas de diligencia debida, cuando se suscriban acuerdos en ciertas regiones. Adem\u00e1s, todos los participantes del mercado deben ser conscientes de la potencial exposici\u00f3n a los riesgos que tienen las contrapartes de las entidades mencionadas arriba cuando proporcionen cobertura de (re)aseguro para petr\u00f3leo y productos derivados, oro, metales y materiales de construcci\u00f3n en ciertos pa\u00edses (Turqu\u00eda, Emiratos \u00c1rabes Unidos y L\u00edbano). Se requerir\u00edan medidas reforzadas de diligencia debida si alguna de las entidades mencionadas arriba est\u00e1n involucradas, ya que la cobertura brindada podr\u00eda exponer indirectamente a los agentes de gesti\u00f3n a riesgos de financiaci\u00f3n de terrorismo, lavado de dinero y evasi\u00f3n fiscal.<\/p>\n M\u00e1s informaci\u00f3n Chris Po-Ba Gerente senior Asesor\u00eda en Delitos Financieros\u201d.<\/strong><\/span><\/p>\n El informe del gerente Po-Ba desnuda la creciente influencia de Ir\u00e1n en Am\u00e9rica Latina. El r\u00e9gimen fundamentalista de los Ayatollah act\u00faa en Venezuela, Cuba y Nicaragua, y sus operaciones ilegales ya no se vinculan \u00fanicamente al lavado de dinero y al contrabando para financiar a Hezbollah en medio oriente.<\/p>\n La empresa Lloyd\u00b4s ahora prob\u00f3 que Teher\u00e1n tambi\u00e9n ten\u00eda un mecanismo ilegal de triangulaci\u00f3n de oro y petr\u00f3leo desde Caracas con destino final Turqu\u00eda para sostener los movimientos criminales del brazo armado de Ir\u00e1n en la regi\u00f3n.<\/p>\n Y ese mecanismo ilegal de contrabando de oro utilizaba -entre otros transportes- el avi\u00f3n venezolano-iran\u00ed que est\u00e1 secuestrado en Ezeiza, acorde a los registros de los viajes que est\u00e1n en poder de la justicia federal de Lomas de Zamora.<\/p>\n El decomiso del avi\u00f3n en Argentina – reclamado por la corte de Columbia de los Estados Unidos- es clave para evitar que la operaci\u00f3n revelada por Lloyd\u00b4s no sea recuperada por los reg\u00edmenes de Venezuela e Ir\u00e1n, que de esa manera financian las actividades terroristas de Hezbollah.<\/p>\n Es decir: hay otros aviones que se utilizan para llevar el oro desde Caracas a Teher\u00e1n, pero con el secuestro y futuro decomiso del Boeing que ya est\u00e1 incautado en Ezeiza, se habr\u00e1 avanzado un paso importante para erosionar los recursos econ\u00f3micos de Hezbollah.<\/p>\n La justicia federal argentina prob\u00f3 que el Boeing 747-300, matr\u00edcula YV-3531, pertenec\u00eda a Mahan Air y que despu\u00e9s de su presunta transferencia a la empresa venezolana EMTRASUR, se completaron una sucesi\u00f3n de viajes entre Caracas y Teher\u00e1n.<\/p>\n El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en una resoluci\u00f3n que firm\u00f3 el 11 de agosto de 2022, confirm\u00f3:<\/p>\n a. El 19 de febrero de 2022, o alrededor de esa fecha, el Boeing vol\u00f3 de Caracas, Venezuela, a Teher\u00e1n, Ir\u00e1n;<\/p>\n b. El 13 de marzo de 2022, o alrededor de esa fecha, el Boeing vol\u00f3 de Caracas, Venezuela, a Teher\u00e1n, Ir\u00e1n;<\/p>\n c. El 17 de abril de 2022, o alrededor de esa fecha, el Boeing vol\u00f3 de Caracas, Venezuela, a Teher\u00e1n, Ir\u00e1n;<\/p>\n d. El 21 de mayo de 2022, o alrededor de esa fecha, el Boeing vol\u00f3 de Caracas, Venezuela, a Teher\u00e1n, Ir\u00e1n;<\/p>\n e. El 24 de mayo de 2022, o alrededor de esa fecha, el Boeing vol\u00f3 de Teher\u00e1n, Ir\u00e1n, a Mosc\u00fa, Rusia; y<\/p>\n f. El 25 de mayo de 2022, o alrededor de esa fecha, el Boeing vol\u00f3 de Mosc\u00fa, Rusia, a Teher\u00e1n, Ir\u00e1n\u201d.<\/p>\n Estos viajes entre mediados de febrero y fines de mayo de 2022, que unieron Caracas con Teher\u00e1n, son una parte de la evidencia criminal que tuvo en cuenta Lloyd\u00b4s para emitir el informe firmado por el gerente senior Po-Ba, aseguraron a Infobae voceros del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del gobierno del Reino Unido.<\/p>\n El gobierno de Venezuela est\u00e1 haciendo un fuerte lobby pol\u00edtico en Buenos Aires para evitar que el avi\u00f3n sea decomisado por la justicia de los Estados Unidos. La raz\u00f3n es f\u00e1cil de explicar: sin el Boeing 747-300, matr\u00edcula YV-3531, la log\u00edstica para trasladar el oro destinado a Hezbollah se resinti\u00f3 considerablemente.<\/p>\n El pedido de decomiso de la Corte de Columbia lleg\u00f3 hace casi dos semanas y fue recibido por el Ministerio de Justicia. Las fuentes judiciales no entienden porqu\u00e9 el ministro Mart\u00edn Soria a\u00fan no reenvi\u00f3 el exhorto para proceder al decomiso que es resistido por el t\u00e1ndem Caracas-Teher\u00e1n.<\/p>\n En su informe para el mercado y los agentes administradores de seguros, el Gerente senior Po-Ba describe las identidades y los cargos de los terroristas vinculados a la operaci\u00f3n ilegal de oro que comienza en Caracas, pasa por Teher\u00e1n, y concluye en Turqu\u00eda.<\/p>\n En nombre de Lloyd\u00b4s, Po-Ba report\u00f3 lo siguiente:<\/p>\n \u201cLa adquisici\u00f3n y env\u00edo l\u00edcitos del oro de Venezuela en nombre de la Fuerza Quds de IRGC involucra a los siguientes actores, designados por la OFAC:<\/p>\n La informaci\u00f3n clasificada que maneja Estados unidos y la Uni\u00f3n Europea describe as\u00ed el prontuario de Ali Kassir:<\/p>\n \u201cAli Kassir (aka Ali Ghassir aka Al\u00ed Nasreeddine Kassir aka Ali Qasir)<\/strong><\/span>, ciudadano de nacionalidad libanesa que seria facilitador de actividades financieras y lavado de activos a trav\u00e9s de actividades comerciales principalmente a trav\u00e9s del comercio de productos entre Estados Unidos, China y Paraguay.<\/p>\n Dentro de estas operaciones se habr\u00edan podido detectar transferencias de fondos destinados al Hezbollah liban\u00e9s por mas de 70 millones de d\u00f3lares en 2008. Se presume que los fondos tambi\u00e9n tendr\u00edan como destino las fuerzas de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica de Ir\u00e1n.<\/p>\n Kassir se encontrar\u00eda relacionado con la compa\u00f1\u00eda Talaqi Group, la cual posee sedes en Siria y es representante de la empresa Hokoul SAL Offshore, con sede en L\u00edbano. Dichas compa\u00f1\u00edas habr\u00edan sido conformadas por un ciudadano liban\u00e9s llamado Muhammad Qasim al Bazzal, quien habr\u00eda realizado transacciones para la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica y las Fuerzas Quds.<\/p>\n En el marco de las negociaciones de estas dos compa\u00f1\u00edas, Ali Kassir habr\u00eda comercializado productos de acero por millones de d\u00f3lares y habr\u00eda realizado operaciones de petr\u00f3leo las cuales fueron entregadas en Siria bajo la vigilancia de las Fuerzas Quds\u201d.<\/p>\n Estados Unidos y la Uni\u00f3n Europea tiene la siguiente informaci\u00f3n criminal sobre Muhammad Jaafar Kassir:<\/strong><\/span><\/p>\n Muhammad Jaafar Kassir (aka Muhammad Yafar Qasir aka Muhammad Ja\u2019far Qasir aka Fadi aka Eynaki aka Hossein Gholi) facilitador financiero de nacionalidad libanesa, nacido el 12 de febrero de 1967, en Dayr Qanun Al-Nahr, y actual residente de Damasco, Siria, ser\u00eda considerado un factor clave en el financiamiento de Hezbollah, la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica de Ir\u00e1n y las Fuerzas Quds gracias a la realizaci\u00f3n de operaciones comerciales de venta de petr\u00f3leo crudo a trav\u00e9s de varias empresas que operar\u00edan en Siria, y gracias a la presunta cooperaci\u00f3n de un ciudadano llamado Mohammad Amer Alchwiki (Alchwiki), quien seria propietario de una empresa con sede en Rusia, llamada Global Visi\u00f3n Group.<\/strong><\/p>\n La empresa de Alchwiki seria un engranaje fundamental para la entrega de petr\u00f3leo de Ir\u00e1n a Siria y la transferencia de fondos a la Guardia Revolucionaria de Iran y las Fuerzas Quds. Kassir y Alchwiki coordinar\u00edan dichas transferencias, y seg\u00fan fuentes abiertas Kassir tambi\u00e9n poseer\u00eda influencia sobre las gestiones de transferencias de armas y tecnolog\u00eda de Siria al L\u00edbano, gracias su rol como l\u00edder de la Unidad de 108 de Hezbollah.<\/strong><\/span> A su vez, Kassir realizar\u00eda diferentes operaciones con la Unidad 190 de las Fuerzas Quds, principalmente dirigidas al trafico de armas a Gaza, Yemen y Siria.<\/p>\n La designaci\u00f3n como terrorista de Kassir por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se basa principalmente en la recepci\u00f3n de mas de 60 millones de d\u00f3lares para financiar las actividades de Hezbollah<\/strong><\/span>, cifra que habr\u00eda confirmado el propio Kassir a un alto funcionario del Banco Central de Ir\u00e1n a trav\u00e9s de uno de los seud\u00f3nimos utilizados por Kassir, \u201cFadi\u201d o \u201cSr. Fadi\u201d junto a la firma de su socio Alchwiki.<\/p>\n Muhammad Jaafar Kassir poseer\u00eda v\u00ednculos familiares con Ali Kassir, siendo este ultimo su sobrino.<\/strong><\/span> Y en parte un nexo m\u00e1s en las operatorias sobre financiamiento del grupo terrorista Hezbollah a trav\u00e9s del lavado de dinero en la zona de Triple Frontera\u201d.<\/p>\n La informaci\u00f3n que tiene el juzgado federal de Lomas de Zamora, los datos contenidos en el reporte de Lloyd\u00b4s y la investigaciones realizadas por Interpol sobre las operaciones de Hezbollah<\/span><\/strong> coinciden en se\u00f1alar la actuaci\u00f3n coordinada de Ir\u00e1n, Venezuela y el grupo terrorista que particip\u00f3 en los ataques a la embajada de Israel y la AMIA.<\/p>\n A su vez, para cerrar el c\u00edrculo sobre los terroristas internacionales, un dossier enviado por el FBI al juez Villena describe el uso que hace Mahan Air para transportar armamento en beneficio de Hezbollah, y menciona a Muhammad Jaafar Kassir -con su alias Muhammad Qasir<\/span><\/strong>-, que es el mismo operador fundamentalista denunciado por el Gerente senior de Lloyd\u00b4s en su reporte enviado al mercado de seguros.<\/p>\n En este contexto, el FBI se\u00f1al\u00f3 en su informe dirigido al juez Villena:<\/strong><\/span><\/p>\n La OFAC<\/strong> <\/span>– una oficina de la Secretar\u00eda del Tesoro que impone castigos econ\u00f3micos y financieros al terrorismo internacional- est\u00e1 designando a Muhammad Qasir (Qasir) para actuar para Hezbollah o en su nombre<\/span><\/strong>. Qasir actu\u00f3 como un conducto cr\u00edtico para los desembolsos financieros del IRGC-QF de Hezbollah para transferir fondos\u201d.<\/p>\n La operaci\u00f3n de venta ilegal de oro revelada por la compa\u00f1\u00eda Lloyd\u00b4s se basaba en las relaciones de poder que vinculan a Venezuela con Ir\u00e1n, la utilizaci\u00f3n del avi\u00f3n de carga de Mahan Air que administraba EMTRASUR y ahora est\u00e1 secuestrado en Ezeiza por la justicia federal, y el papel de fixer que protagonizaba Seyed Badroddin Naiemael Moosavi.<\/strong><\/span><\/p>\n Ali Kassir y su t\u00edo Muhammad Jaafar Kassir representan a Hezbollah en la venta ilegal de oro y se encuentran en medio oriente, mientras que Seyed Badroddin Naiemael Moosavi<\/strong> opera como nexo entre Venezuela y la organizaci\u00f3n terrorista que particip\u00f3 en los ataques a la Embajada de Israel en Buenos Aires (1992) y la AMIA (1994).<\/p>\n Moosavi es clave en la operaci\u00f3n ilegal.<\/strong><\/span> Es un empresario iran\u00ed que aparece como titular de una empresa en Dubai – ACS, trading Co- que se dedica a la venta de petr\u00f3leo, derivados del petr\u00f3leo, alimentos y materiales de construcci\u00f3n. Una fachada para facilitar el tr\u00e1fico ilegal de oro desde Caracas a su reducci\u00f3n en Turqu\u00eda para financiar los atentados de Hezbollah alrededor del planeta.<\/p>\n Este empresario iran\u00ed controlaba la carga del oro que obten\u00eda a precio rebajado y negociada las partidas de petr\u00f3leo que deb\u00edan compensar los lingotes que llegaban de forma clandestina Teher\u00e1n.<\/strong> <\/span>Una vez que el oro estaba en la capital de Ir\u00e1n se hacia otro viaje a Turqu\u00eda para venderlo en el mercado negro. El resultado de esa operaci\u00f3n ilegal -millones de d\u00f3lares- se utilizaba para financiar los actos terroristas de Hezbollah en medio oriente.<\/p>\n El dossier firmado por Chris Po-Ba -gerente senior de Lloyd\u00b4s- y el avi\u00f3n incautado por la justicia argentina permiti\u00f3 revelar y bloquear un movimiento ilegal de oro y petr\u00f3leo entre Venezuela e Ir\u00e1n que facilitaba las acciones criminales de Hezbollah.<\/strong><\/span><\/p>\n Este cap\u00edtulo de terrorismo internacional podr\u00eda cerrarse -definitivamente- si el Ministerio de Justicia remite al juez Villena el pedido de decomiso solicitado por una corte de Columbia.<\/p>\n Villena est\u00e1 de acuerdo en decomisar, y ya descart\u00f3 todos los pedidos del gobierno de Maduro exigiendo la devoluci\u00f3n del Boeing 747-300, que se usaba para contrabandear oro desde Caracas a Teher\u00e1n en beneficio de Hezbollah.<\/strong><\/span><\/p>\n Fuente: Infobae<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Un documento interno de la prestigiosa aseguradora Lloyd\u2019s alert\u00f3 al mercado y sus agentes administradores que detect\u00f3 una v\u00eda ilegal de venta de oro que comenzaba en Caracas, continuaba en Teher\u00e1n y terminaba en Turqu\u00eda para sostener actividades terroristas en la regi\u00f3n. Por Rom\u00e1n Lejtman Edward Lloyd ten\u00eda un bar cerca del r\u00edo T\u00e1mesis, cuando Inglaterra era un imperio y a\u00fan no hab\u00eda terminado el siglo XVII. Al bar de Lloyd concurr\u00edan mercaderes brit\u00e1nicos para preguntar a su propietario sobre las embarcaciones que cruzaban los Siete Mares. Lloyd describ\u00eda con informaci\u00f3n confiable la aptitud de los barcos que se usar\u00edan para transportar las mercader\u00edas, y antes de su muerte en 1713, el bar londinense hab\u00eda ganado renombre como una oficina que aseguraba determinados riesgos del comercio internacional. Trescientos nueve a\u00f1os despu\u00e9s del funeral de Lloyd, cuando su bar ya era la prestigiosa compa\u00f1\u00eda internacional Lloyd\u00b4s, el gerente senior de la Asesor\u00eda en Delitos Financieros, Chris Po-Ba, escribi\u00f3 un informe sobre Ir\u00e1n, Venezuela, Hezbollah y el terrorismo en medio oriente que encendieron todas las alarmas. Ese reporte, al que Infobae accedi\u00f3 en exclusiva, revel\u00f3 lo siguiente: \u201cLLOYD\u2019S Comercio y transferencia il\u00edcitos de oro y petr\u00f3leo iran\u00ed- Fuerza Quds del IRGC y …<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":132177,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[157,126,9771,9736,225,9712],"class_list":["post-135080","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-argentina","tag-157","tag-argentina","tag-avion-venezolano-irani","tag-emtrasur","tag-hezbollah","tag-iranies-en-argentina"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/135080","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=135080"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/135080\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/132177"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=135080"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=135080"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=135080"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}\n
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