{"id":125324,"date":"2022-05-24T15:10:28","date_gmt":"2022-05-24T18:10:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiojai.com\/?p=125324"},"modified":"2022-05-24T15:10:28","modified_gmt":"2022-05-24T18:10:28","slug":"la-oficina-de-control-de-activos-extranjeros-de-ee-uu-apunta-a-la-red-de-inversion-encubierta-de-hamas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/2022\/05\/24\/125324\/la-oficina-de-control-de-activos-extranjeros-de-ee-uu-apunta-a-la-red-de-inversion-encubierta-de-hamas\/","title":{"rendered":"La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. apunta a la red de inversi\u00f3n encubierta de Ham\u00e1s"},"content":{"rendered":"

WASHINGTON \u2013 Hoy<\/strong><\/span>, la Oficina de Control de Activos Extranjeros<\/strong><\/span> (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. design\u00f3 a un funcionario financiero de Ham\u00e1s, as\u00ed como a una amplia red de tres facilitadores financieros de Ham\u00e1s y seis empresas que han generado ingresos para el grupo terrorista a trav\u00e9s de la gesti\u00f3n de un cartera de inversiones internacionales.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

La Oficina de Inversiones de Ham\u00e1s, cuyo liderazgo supervisa esta red, pose\u00eda activos estimados en m\u00e1s de 500 millones de d\u00f3lares<\/span><\/strong>, incluidas empresas que operan en Sud\u00e1n, Turqu\u00eda, Arabia Saudita, Argelia y los Emiratos \u00c1rabes Unidos (EAU).\u00a0Mientras que el Consejo Shura y el Comit\u00e9 Ejecutivo de Ham\u00e1s ejercen el control y la supervisi\u00f3n de la cartera de inversiones internacionales del grupo, la Oficina de Inversiones est\u00e1 a cargo de la gesti\u00f3n diaria de esta cartera de inversiones.<\/span><\/p>\n

\u201cLa acci\u00f3n de hoy tiene como objetivo a las personas y empresas que Hamas utiliza para ocultar y lavar fondos\u201d, dijo la subsecretaria del Tesoro para el Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros, Elizabeth Rosenberg, mientras se encontraba en Israel para discutir los esfuerzos contra el financiamiento del terrorismo.\u00a0\u201cHamas ha generado grandes sumas de ingresos a trav\u00e9s de su cartera de inversiones secretas mientras desestabilizaba Gaza, que enfrenta duras condiciones econ\u00f3micas y de vida.<\/span><\/strong>\u00a0Hamas mantiene una agenda violenta que da\u00f1a tanto a israel\u00edes como a palestinos.\u00a0Estados Unidos se compromete a negar a Hamas la capacidad de generar y mover fondos y a responsabilizar a Hamas por su papel en la promoci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de la violencia en la regi\u00f3n\u201d.<\/span><\/p>\n

Las personas y empresas que se enumeran a continuaci\u00f3n est\u00e1n siendo designadas en virtud de la Orden Ejecutiva (EO) 13224, enmendada, que se enfoca en terroristas, l\u00edderes y funcionarios de grupos terroristas, y aquellos que brindan apoyo a terroristas o actos de terrorismo.\u00a0Estados Unidos design\u00f3 a Hamas como Organizaci\u00f3n Terrorista Extranjera en octubre de 1997, y como Terrorista Global Especialmente Designado de conformidad con EO 13224 en octubre de 2001.<\/span><\/p>\n

ALTOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE INVERSIONES DE HAMAS<\/span><\/strong><\/p>\n

Ahmed Sharif Abdallah Odeh\u00a0<\/span><\/strong>y Usama Ali<\/span><\/strong><\/p>\n

Ahmed Sharif Abdallah Odeh<\/span><\/strong>\u00a0(Odeh), un ciudadano jordano, estuvo a cargo de la cartera de inversiones internacionales hasta 2017. Incluso despu\u00e9s de que Odeh renunci\u00f3 como jefe de la Oficina de Inversiones, supervis\u00f3 la Oficina de Inversiones en nombre del Consejo Shura de Ham\u00e1s.\u00a0Odeh se reuni\u00f3 regularmente con altos funcionarios de Hamas, hizo presentaciones sobre las actividades comerciales de la cartera y coordin\u00f3 las transferencias financieras en nombre del grupo.<\/span><\/p>\n

A mediados de 2017,\u00a0<\/span>Usama Ali<\/span><\/strong>\u00a0fue nombrado jefe de la Oficina de Inversiones, cargo desde el cual coordinaba las transferencias financieras a Ham\u00e1s.\u00a0Si bien no mantuvo un cargo oficial en empresas asociadas a la cartera de inversiones, estuvo involucrado en sus actividades comerciales.\u00a0Adem\u00e1s de administrar la cartera de inversiones de Hamas, a principios de 2019, Usama Ali era un operativo de Hamas y miembro del Consejo Shura de Hamas.\u00a0Adem\u00e1s, Usama Ali form\u00f3 parte del Comit\u00e9 Ejecutivo de Hamas.\u00a0Mantuvo contacto directo con altos l\u00edderes de Hamas, incluido el jefe del Bur\u00f3 Pol\u00edtico Ismail Haniyeh, el subjefe del Bur\u00f3 Pol\u00edtico Salih al-Aruri, el funcionario financiero Zahar Jabarin y otros.<\/span><\/p>\n

Ismail Haniyeh<\/strong><\/a> fue designado por el Departamento de Estado el 31 de enero de 2018<\/strong><\/span>, de conformidad con EO 13224. Salih al-Aruri fue designado por el Departamento del Tesoro el 10 de septiembre de 2015, de conformidad con EO 13224. Zahar Jabarin fue designado por el Departamento del Tesoro en septiembre 10, 2019, de conformidad con EO 13224.<\/span><\/p>\n

Ahmed Sharif Abdallah Odeh est\u00e1 siendo designado de conformidad con EO 13224, enmendada, por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de Hamas, directa o indirectamente.\u00a0Usama Ali est\u00e1 siendo designado de conformidad con EO 13224, enmendado, por ser un l\u00edder u oficial de Hamas. \u00a0<\/span><\/p>\n

Hisham Younis Yahia Qafisheh y empresas afiliadas a Ham\u00e1s<\/span><\/strong><\/p>\n

Hisham Younis Yahia Qafisheh<\/span><\/strong>\u00a0(Qafisheh) es un ciudadano jordano radicado en Turqu\u00eda que se desempe\u00f1\u00f3 como adjunto de Usama Ali y desempe\u00f1\u00f3 un papel importante en la transferencia de fondos en nombre de varias empresas vinculadas a la cartera de inversiones de Ham\u00e1s.\u00a0Qafisheh estuvo involucrado en la gesti\u00f3n de las operaciones o desempe\u00f1\u00f3 funciones clave en varias empresas controladas por Ham\u00e1s, incluido su desempe\u00f1o como miembro de la junta directiva de\u00a0<\/span>Agrogate Holding<\/span><\/strong>\u00a0, con sede en Sud\u00e1n, y vicepresidente de la junta directiva de\u00a0<\/span>Trend GYO<\/span><\/strong>\u00a0, con sede en Turqu\u00eda , y presidente de la Junta de\u00a0<\/span>Al Rowad Real Estate Development<\/span><\/strong>\u00a0, con sede en Sud\u00e1n .\u00a0Qafisheh tambi\u00e9n administraba\u00a0<\/span>Anda Company<\/span><\/strong>\u00a0, una empresa de bienes ra\u00edces y construcci\u00f3n, con sede en Arabia Saudita.<\/span><\/p>\n

Agrogate Holding es una empresa de infraestructura y miner\u00eda en Sud\u00e1n.\u00a0Qafisheh y Odeh entrevistaron y contrataron candidatos para el liderazgo de Agrogate y ten\u00edan una l\u00ednea de comunicaci\u00f3n directa con la junta directiva de la empresa.<\/span><\/p>\n

A partir de 2018, los elementos de Hamas pose\u00edan alrededor del 75 por ciento del capital emitido en la empresa Trend GYO con sede en Turqu\u00eda.\u00a0Adem\u00e1s, Hamas plane\u00f3 emitir de forma privada m\u00e1s de $15 millones de acciones de Trend GYO a altos funcionarios en la cartera de inversiones.<\/strong><\/p>\n

Al Rowad Real Estate Development se estableci\u00f3 en 2010 mediante la fusi\u00f3n de varias empresas de Hamas con sede en Sud\u00e1n.\u00a0Qafisheh tom\u00f3 decisiones de contrataci\u00f3n y despido en Al Rowad y tambi\u00e9n estuvo involucrado en los tratos financieros de la empresa.<\/span><\/p>\n

Hisham Younis Yahia Qafisheh est\u00e1 siendo designado de conformidad con EO 13224, enmendado, por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de Hamas, directa o indirectamente.\u00a0Anda Company, Agrogate Holding, Trend GYO y Al Rowad Real Estate Development est\u00e1n siendo designados de conformidad con EO 13224, y sus enmiendas, por ser propiedad, estar controlados o dirigidos, directa o indirectamente, por Hamas.<\/span><\/p>\n

Sidar Company e Itqan Real Estate JSC<\/span><\/strong><\/p>\n

La Oficina de Inversiones tambi\u00e9n pose\u00eda activos de forma encubierta en\u00a0<\/span>Sidar Company<\/span><\/strong>\u00a0, con sede en Argelia, e\u00a0<\/span>Itqan Real Estate JSC<\/span><\/strong>\u00a0, con sede en los Emiratos \u00c1rabes Unidos, los cuales parec\u00edan operar como negocios leg\u00edtimos, pero en la pr\u00e1ctica, estaban controlados por Hamas y transfirieron dinero al grupo.\u00a0Una parte significativa de los fondos transferidos por estas empresas a Hamas se asign\u00f3 al brazo militar del grupo, las Brigadas Izz-Al-Din Al-Qassam.<\/strong><\/span><\/p>\n

Sidar Company, Anda Company y Agrogate Holding se encontraban entre las mayores inversiones de Hamas en bienes ra\u00edces y construcci\u00f3n.\u00a0El liderazgo de la Oficina de Inversiones de Ham\u00e1s administr\u00f3 activamente Sidar Company, una empresa de desarrollo inmobiliario.\u00a0<\/span><\/p>\n

Itqan estaba entre varias empresas comerciales controladas por la cartera de inversiones encubiertas de Hamas.\u00a0A mediados de 2019, los administradores de la cartera de inversiones de Ham\u00e1s consideraron vender uno de los activos de mayor valor de Itqan, valorado en 150 millones de d\u00f3lares.<\/span><\/p>\n

Sidar Company e Itqan Real Estate JSC est\u00e1n siendo designadas de conformidad con EO 13224, y sus modificaciones, por ser propiedad, estar bajo el control o estar dirigidas, directa o indirectamente, por Hamas.<\/span><\/p>\n

OFICIAL DE FINANZAS DE HAMAS<\/span><\/strong><\/p>\n

‘Abdallah Yusuf Faisal Sabri<\/span><\/strong>\u00a0(Sabri), un ciudadano jordano radicado en Kuwait, es un contador que ha trabajado en el Ministerio de Finanzas de Ham\u00e1s durante varios a\u00f1os.\u00a0Sabri, funcionario financiero y representante de Hamas, ha sido una figura importante en la organizaci\u00f3n terrorista desde 2006 y desempe\u00f1\u00f3 un papel en la expansi\u00f3n del alcance de Hamas en la regi\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Desde al menos 2018, Sabri ha gestionado los gastos operativos de Hamas y supervis\u00f3 la transferencia de grandes sumas de dinero en nombre de Hamas, incluidas transferencias desde Ir\u00e1n y Arabia Saudita, que envi\u00f3 a miembros, unidades e industrias de Hamas.\u00a0En 2018, Sabri fue nombrado presidente de un comit\u00e9 que, junto con el aparato de inversi\u00f3n de Hamas, supervisar\u00eda un informe de resumen presupuestario de conformidad con una resoluci\u00f3n de una reciente reuni\u00f3n de liderazgo de Hamas.\u00a0Sabri probablemente conoc\u00eda los detalles sobre la planificaci\u00f3n financiera de Hamas y probablemente estaba al tanto de los proyectos de inversi\u00f3n, las fuentes de ingresos y los gastos financieros de Hamas.<\/span><\/p>\n

‘Abdallah Yusuf Faisal Sabri est\u00e1 siendo designado de conformidad con EO 13224, enmendado, por ser un l\u00edder u oficial de Hamas.<\/span><\/p>\n

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES<\/span><\/strong><\/p>\n

Como resultado de la acci\u00f3n de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas y entidades mencionadas anteriormente, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o m\u00e1s, individualmente o con otras personas bloqueadas, que est\u00e9n en los Estados Unidos o en posesi\u00f3n o control de personas estadounidenses, debe bloquearse y denunciarse a la OFAC.\u00a0A menos que est\u00e9 autorizado por una licencia general o espec\u00edfica emitida por la OFAC o est\u00e9 exento de otro modo, las reglamentaciones de la OFAC generalmente proh\u00edben todas las transacciones realizadas por personas de los EE. personas<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, participar en ciertas transacciones con las personas y entidades designadas hoy implica el riesgo de sanciones secundarias de conformidad con EO 13224, y sus enmiendas.\u00a0De conformidad con esta autoridad, la OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas sobre la apertura o el mantenimiento en los Estados Unidos de una cuenta corresponsal o una cuenta de pago de una instituci\u00f3n financiera extranjera que, a sabiendas, realiz\u00f3 o facilit\u00f3 cualquier transacci\u00f3n importante en nombre de una entidad especialmente designada. terrorista mundial.<\/span><\/p>\n

El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de su capacidad para designar y agregar personas a la Lista SDN, sino tambi\u00e9n de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley.\u00a0El objetivo final de las sanciones no es castigar sino provocar un cambio positivo en el comportamiento.\u00a0<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

WASHINGTON \u2013 Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. design\u00f3 a un funcionario financiero de Ham\u00e1s, as\u00ed como a una amplia red de tres facilitadores financieros de Ham\u00e1s y seis empresas que han generado ingresos para el grupo terrorista a trav\u00e9s de la gesti\u00f3n de un cartera de inversiones internacionales. La Oficina de Inversiones de Ham\u00e1s, cuyo liderazgo supervisa esta red, pose\u00eda activos estimados en m\u00e1s de 500 millones de d\u00f3lares, incluidas empresas que operan en Sud\u00e1n, Turqu\u00eda, Arabia Saudita, Argelia y los Emiratos \u00c1rabes Unidos (EAU).\u00a0Mientras que el Consejo Shura y el Comit\u00e9 Ejecutivo de Ham\u00e1s ejercen el control y la supervisi\u00f3n de la cartera de inversiones internacionales del grupo, la Oficina de Inversiones est\u00e1 a cargo de la gesti\u00f3n diaria de esta cartera de inversiones. \u201cLa acci\u00f3n de hoy tiene como objetivo a las personas y empresas que Hamas utiliza para ocultar y lavar fondos\u201d, dijo la subsecretaria del Tesoro para el Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros, Elizabeth Rosenberg, mientras se encontraba en Israel para discutir los esfuerzos contra el financiamiento del terrorismo.\u00a0\u201cHamas ha generado grandes sumas de ingresos a trav\u00e9s de …<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":125325,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[157,5759,625,7364,9434],"class_list":["post-125324","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-mundo","tag-157","tag-financiacion-del-terrorismo","tag-hamas","tag-ofac","tag-oficina-de-control-de-activos-extranjeros"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/125324","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=125324"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/125324\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/125325"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=125324"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=125324"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=125324"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}